Амосова Н.А. Трансформация взаимодействия институтов, входящих в систему противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, в новых условиях ведения банковского бизнеса / Амосова Н.А., Кабакова Е.В. // Банковские услуги. – 2015. – №8 — <URL:http://elib.fa.ru/art2015/bv2703.pdf>.

Дата создания записи: 23.09.2015

Тематика: РФ; полный текст; аспиранты ФА; легализация; банковские риски; риски; отмывание денег; незаконные действия; противодействие; банковский контроль; Банк России; ЦБР; движение капитала; налоговые органы; правоохранительные органы; Росфинмониторинг; FATF; Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций; Счетная палата; финансовые институты; уголовное право; уголовное законодательство; доходы; преступления; преступная деятельность; борьба с преступностью; банки; мировой опыт; ценные бумаги; банковские операции; вексель; брокерская деятельность; банковская система; банковское право; банковское регулирование; банковское законодательство; эффективность; эффективность права