Стародубцева Е.Б. Практика управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: международный и российский опыт / Стародубцева Е.Б., Маркова О.М. // Валютное регулирование.Валютный контроль. – 2016. – №2 — <URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv417.pdf>.

Дата создания записи: 14.03.2016

Тематика: РФ; мировой опыт; экономическая преступность; легализация; отмывание денег; риски; финансовые риски; банковский контроль; надзор; финансирование; теневая экономика; денежные средства; денежные потоки; ФАТФ; страны мира; методология; борьба с преступностью; коммерческие банки; полный текст