Кабанова Н.А. Анализ нарушений законодательства в сфере ПОД/ФТ профессиональными участниками рынка ценных бумаг и способов их предупреждения / Кабанова Н.А., Комиссарова Д.А. // Транспортное дело России. – 2018. – № 3.-С.3-4. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv1158.pdf>.

Дата создания записи: 09.08.2018

Тематика: РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; фондовый рынок; ценные бумаги; ПОД/ФТ; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; регуляторы; штрафы; финансовый контроль; легализация; преступная деятельность; биржевое законодательство; биржевые операции; финансирование терроризма; отмывание денег; студенты ФА