Карточка | Таблица | RUSMARC | |
Кабанова Н.А. Комплаенс-контроль как инструмент минимизации риска вовлечения в процесс легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в системе кредитных организаций / Кабанова Н.А., Порываев Г.В. // Транспортное дело России. – 2018. – № 3.-С.66-68. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv1159.pdf>.Дата создания записи: 09.08.2018 Тематика: РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; кредитно-финансовые учреждения; банки; комплайенс; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; регуляторы; ПОД/ФТ; финансовый контроль; легализация; преступная деятельность; финансирование терроризма; отмывание денег; студенты ФА; финансовые риски; управление рисками; риск-менеджмент; борьба с преступностью; правовые риски; репутационные риски; операционные риски; полный текст Разрешенные действия: –
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа: Анонимные пользователи Сеть: Интернет |
Права на использование объекта хранения
Место доступа | Группа пользователей | Действие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Локальная сеть Финуниверситета | Все | |||||
Интернет | Читатели | |||||
Интернет | Все |
Статистика использования
Количество обращений: 17
За последние 30 дней: 0 Подробная статистика |