FinUniversity
Electronic Library

     
Advanced Search ?
     
Advanced Search ?

Details

Кабанова Н.А. Комплаенс-контроль как инструмент минимизации риска вовлечения в процесс легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в системе кредитных организаций / Кабанова Н.А., Порываев Г.В. // Транспортное дело России, 2018. – № 3.-С.66-68. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv1159.pdf>.

Record create date: 8/9/2018

Subject: РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; кредитно-финансовые учреждения; банки; комплайенс; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; регуляторы; ПОД/ФТ; финансовый контроль; легализация; преступная деятельность; финансирование терроризма; отмывание денег; студенты ФА; финансовые риски; управление рисками; риск-менеджмент; борьба с преступностью; правовые риски; репутационные риски; операционные риски; полный текст

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Document access rights

Network User group Action
Finuniversity Local Network All Read Print Download
Internet Readers Read Print
-> Internet Anonymous

Document usage statistics

stat Document access count: 0
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics