Кабанова Н.А. Разработка рекомендаций по снижению регуляторного риска в области ПОД/ФТ на примере ломбардов / Кабанова Н.А., Потехина В.В. // Транспортное дело России. – 2018. – № 3.-С.63-65. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv1160.pdf>.

Дата создания записи: 09.08.2018

Тематика: РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; ломбард; некредитные финансовые организации; финансовые риски; внутренний контроль; экономическая безопасность; финансовый контроль; ПОД/ФТ; Банк России; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; оптимизация; центральный банк; ЦБР; финансовые риски; отмывание денег; финансирование терроризма; регуляторные риски; FATF; Росфинмониторинг; управление рисками; риск-менеджмент; полный текст; студенты ФА