Кузьменко Е.Б. Модель оценки риска банковских операций в области финансового мониторинга процедур вовлечения коммерческого банка в процессы легализации преступных доходов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики; Сер.: Экономика и право. – 2018. – № 5.-С.99-104. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv1572.pdf>.

Дата создания записи: 01.10.2018

Тематика: РФ; финансовый мониторинг; коммерческие банки; банковские риски; оценка риска; риск-менеджмент; банковский менеджмент; банковские операции; финансовый контроль; банковский контроль; валютные операции; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; преступные доходы; легализация; международная борьба с преступностью; экономическая преступность; преступная деятельность; борьба с международной преступностью; управление рисками; правовое регулирование; законодательство; скоринг; трансакции; методология; модели; методы оценки; аналитические модели; убытки; вероятностные модели; интегральные показатели; контрольные органы; камеральные проверки; выездные проверки; кредитно-финансовые учреждения; аспиранты ФА; полный текст