Кузьменко Е.Б. Модель оценки риска банковских операций в области финансового мониторинга процедур вовлечения коммерческого банка в процессы легализации преступных доходов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики; Сер.: Экономика и право. – 2018. – № 5.-С.99-104. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv1572.pdf>.