Хмыз О.В. Наднациональная борьба с теневой экономикой // Экономика.Налоги.Право. – 2018. – №5. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv1828.pdf>.

Дата создания записи: 22.11.2018

Тематика: теневая экономика; неформальный сектор экономики; межгосударственное регулирование; международная борьба с преступностью; экономическая преступность; преступная деятельность; борьба с преступностью; международное сотрудничество; международные организации; "Эгмонт"; финансовая разведка; криминальная экономика; криминализация; финансовые операции; финансовые махинации; уклонение от налогов; отмывание денег; утечка капиталов; денежные переводы; банковские операции; безналичные расчеты; сокрытие доходов; электронные деньги; биткоин; криптовалюты; мировая экономика; мировое экономическое развитие; глобализация; ФАТФ; FATF; легализация; преступные доходы; предупреждение; финансирование терроризма; финансовый контроль; надзор; борьба с терроризмом; мировой опыт; РФ; Росфинмониторинг; экономические преступления; МАНИВЭЛ; СНГ; Евразийская группа по борьбе с теневойэкономикой; ЕАГ; международно-правовое регулирование; Европа; Европейский союз; Директива 91/308/ЕЕС; обмен информацией; координация планов; мировой финансовый рынок; нелегальная экономическая деятельность; полный текст