Боташева Л.Х. Построение системы внутреннего контроля микрофинансовых организаций в сфере ПОД/ФТ / Боташева Л.Х., Тухбатулина М.А., Куницына И.И. // Вопросы региональной экономики. – 2018. – № 3.-С.125-132. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv2331.pdf>.

Record create date: 1/21/2019

Subject: методология; микрофинансирование; микрофинансовые организации; финансовый контроль; отмывание денег; экономическая преступность; легализация; правовое регулирование; законодательство; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; кредитно-финансовые учреждения; внутренний контроль; критерии оценки; борьба с преступностью; полный текст