Чурилова Э.Ю. Анализ состояния нормативно-правовой базы по противодействию легализации преступных доходов через банки / Чурилова Э.Ю., Салин В.Н. // Инновации и инвестиции. – 2018. – № 4.-С.104-109. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv800.pdf>.

Дата создания записи: 20.06.2018

Тематика: РФ; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; экономическая преступность; преступная деятельность; легализация; отмывание денег; незаконное обогащение; государственный контроль; движение капитала; денежные переводы; денежные средства; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; коммерческие банки; кредитно-финансовые учреждения; банковские операции; сокрытие доходов; финансирование терроризма; центральный банк; мегарегулирование; банковский контроль; отзыв лицензии; АРБ; Ассоциация российских банков; внутренний контроль; валютный контроль; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу; банковские счета; клиенты; идентификация; правоохранительные органы; финансовая деятельность; прозрачность; раскрытие информации; финансовый контроль; полный текст