Лебедев И. Аноним не пройдет. Рекомендации FATF по регулированию цифровых активов / Лебедев И., Старостина М. — Текст: электронный // Банковское обозрение (Интернет-версия). – 2019. – URL: https://bosfera.ru/bo/anonim-ne-proydet (дата обращения: 23.10.2019) — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv1913.pdf>.

Дата создания записи: 25.10.2019

Тематика: РФ; финансовый рынок; отмывание денег; финансовые операции; финансовые махинации; преступная деятельность; экономическая преступность; борьба с преступностью; международное сотрудничество; FATF ; ФАТФ; международная борьба с преступностью; противодействие; ПОД/ФТ ; руководство; риск-ориентированный подход; цифровые активы; криптовалюты; цифровая экономика; цифровизация; цифровая экономика; финансовые риски; оценка риска; электронные деньги; обмен информацией; хранение информации; финансовые услуги; сомнительные сделки; информационные технологии; информационная безопасность; защита информации; правовое регулирование; легализация; платежная система; электронные деньги; расчетные отношения; полный текст; электронные публикации