Максутова А.А. К вопросу об управлении риском легализации незаконно полученных доходов / Рец. А.А.Ситнов // Проблемы экономики и юридической практики. – 2019. – №5. — Хранение - 4-й Вешняковский пр-д, 4. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv2300.pdf>.

Дата создания записи: 11.12.2019

Тематика: РФ; финансовый рынок; финансовые махинации; незаконное обогащение; коммерческие банки; кредитно-финансовые учреждения; экономическая преступность; преступная деятельность; незаконные действия; отмывание денег; нелегальные доходы; нелегальная экономическая деятельность; финансовые операции; банковские операции; риски; сомнительные сделки; легализация; кредитные риски; оценка риска; риск-анализ; риск-менеджмент; управление рисками; сокращение; потери; методы управления; правовое регулирование; банковская политика; банковское регулирование; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; финансовый контроль; государственный контроль; противодействие; ОД/ФТ; аспиранты ФА; полный текст