Горбунова В.А. Деятельность банков в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем / Горбунова В.А., Белоусов А.Л. — Текст: электронный // Вектор экономики. – 2019. – № 11.- URL: http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/11/financeandcredit/Gorbunova_Belousov.pdf (дата обращения: 12.12.2019) — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv2456.pdf>.

Дата создания записи: 16.12.2019

Тематика: РФ; банковская политика; коммерческие банки; Банк России; ЦБР; теневой банкинг; легализация доходов; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственный контроль; банковский контроль; внутренний контроль; нормативные правовые акты; правовое регулирование; финансирование терроризма; банковские операции; финансовые услуги; банковские риски; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; банковские риски; отмывание денег; финансовый мониторинг; сомнительные сделки; ФАТФ; ПОД/ФТ; преступные доходы; кредитные организации; незаконные действия; идентификация; клиенты; противодействие; студенты ФА; электронные публикации; полный текст