Прасолов В.И. Совершенствование механизма по противодействию новым способам легализации доходов в банковском секторе Российской Федерации / Прасолов В.И., Киракосян А.С. — Текст: электронный // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2019. – № 6.-URL: http://uecs.ru/uecs-06-62019/item/5584-2019-07-11-13-21-30 (дата обращения: 24.12.2019) — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv2619.pdf>.

Дата создания записи: 24.12.2019

Тематика: РФ; финансовый рынок; финансовый мониторинг; экономическая преступность; преступная деятельность; отмывание денег; легализация; незаконное обогащение; денежные переводы; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; государственная политика; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; противодействие; кредитно-финансовые учреждения; банки; банковские операции; риски; криптовалюты; информационные технологии; финансовые технологии; финтех; цифровизация; цифровая экономика; электронные деньги; блокчейн; денежные средства; банковские счета; валютные счета; валютное регулирование; валютный контроль; денежные суррогаты; финансовые инструменты; спекуляции; Росфинмониторинг; государственный контроль; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; требования; банковская система; автоматизированные информационные системы; банковские технологии; денежные потоки; сомнительные сделки; обеспечение безопасности; экономическая безопасность; программное обеспечение; SAS Institute; Oracle Corporation; DeticaNetReveal; финансовые операции; прозрачность; студенты ФА; полный текст; электронные публикации