Лебедев И.А. Проблемы эффективности российской системы финансового мониторинга / Лебедев И.А., Ефимов С.В., Потехина В.В. // Известия ВУЗов. Серия: Экономика, финансы и управление производством. – 2019. – № 4.-С.26-31. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv3007.pdf>.

Record create date: 1/27/2020

Subject: РФ; финансовый мониторинг; исследования ФУ; финансовая система; критерии оценки; национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ; прогнозная оценка; прогностические модели; финансовые риски; экономическая безопасность; финансовые махинации; экономические преступления; отмывание денег; 2019 г.; Банк России; ЦБР; центральный банк; лицензии; коммерческие банки; финансовые операции; аффилированные лица; репутация; незаконные действия; незаконный оборот; банковская система; банковские операции; уголовная ответственность; материальная ответственность; теневая экономика; правоохранительная деятельность; финансовая информация; коррупция; борьба с коррупцией; оффшорные зоны; оффшорный бизнес; оценка риска; должностные преступления; финансовая разведка; статистические данные; анализ данных; 2014 г.; 2017 г.; утечка информации; утечка капиталов; Росфинмониторинг; полный текст