Алексеева Д.Г. Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке // Банковское право. – 2019. – №6. — Хранение - 4-й Вешняковский пр-д, 4. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv3156.pdf>.

Дата создания записи: 10.02.2020

Тематика: РФ; управление рисками; риск-менеджмент; отмывание денег; экономическая преступность; финансирование терроризма; банки; кредитно-финансовые учреждения; легализация; борьба с преступностью; банковская безопасность; банковские риски; финансовые риски; законодательство; правовое регулирование; банковские риски; ПОД/ФТ; деловая репутация; полный текст