Кабанова Н.А. Использование комплаенс-функции в процессе управления рисками отмывания доходов и финансирования терроризма компаний телекоммуникационной отрасли / Кабанова Н.А., Тимофеева М.А. // Транспортное дело России. – 2020. – № 2.-С.72-76. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv957.pdf>.

Дата создания записи: 07.08.2020

Тематика: РФ; экономическая безопасность; управление рисками; отмывание денег; финансирование терроризма; терроризм; борьба с терроризмом; телекоммуникационный рынок; информационные технологии; Роскомнадзор; комплаенс функция ; репутация; репутационные риски; ПАО «МТС»; SIM-карта ; мошенничество; скоринговые модели; информационно-аналитическая деятельность; экстремизм; информационные потоки; классификация; риск-анализ; мониторинг; статистический анализ; студенты ФА; полный текст