Боташева Л.Х. Вопросы предупреждения экономической преступности посредством регулирования обязанностей ПУВА в сфере финансового мониторинга / Боташева Л.Х., Иванова Е.Д., Щербаков А.Н. // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – № 1А.-С.235-244. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv1213.pdf>.

Дата создания записи: 31.08.2021

Тематика: РФ; экономическая преступность; финансовые махинации; финансовый мониторинг; виртуальность; факторный анализ; правоотношения; ФАТФ; отмывание денег; "виртуальные активы"; предупреждение преступлений; теневая экономика; коррупция; борьба с коррупцией; криминальная экономика; правовое регулирование; ФНС; МВД; конфискация; цифровые валюты; информационно-коммуникационные технологии; финансовая информация; криптовалюты; блокчейн; банковская система; кредитные организации; Япония; Южная Корея; риск-ориентированный подход; финтех; финансовые технологии; магистранты ФА; полный текст