Чувилкин Н.А. Вопросы методологии обеспечения экономической безопасности в целях противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2021. – № 6.-С.27-33. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv2837.pdf>.

Дата создания записи: 16.03.2022

Тематика: РФ; аспиранты ФА; экономическая безопасность; банковская система; кредитная система; финансирование терроризма; противодействие; отмывание денег; кредитные организации; Банк России; ПОД/ФТ; коммерческие банки; банковские операции; внутренний контроль; Росфинмониторинг; контрольные органы; финансовые операции; легализация; оценка риска; клиенты; управление рисками; идентификация; банковская безопасность; методы управления; финансовый мониторинг; кредитные отношения; финансовые отношения; риск-ориентированный подход; преступные доходы; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст