Бекетнова Ю.М. Анализ типологий отмывания доходов при совершении экспортных операций // Управление. – 2021. – № 1.-С.72-79. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv926.pdf>.

Дата создания записи: 02.07.2021

Тематика: мировая экономика; международная торговля; международные экономические отношения; внешнеэкономическая деятельность; имитация ; внешнеторговые операции; внешняя торговля; экспортные операции; финансовые махинации; незаконные действия; отмывание денег; преступные доходы; легализация; противодействие; фиктивный экспорт; псевдоэкспорт; типологический анализ; системный подход; теоретические типологии; эмпирические типологии; тенденции развития; ПОД/ФТ; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; финансирование терроризма; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; РФ; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; государственный контроль; система контроля; контрольные органы; обзорно-аналитическая информация; интеграционные объединения; международная интеграция; экономическая интеграция; политическая интеграция; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; эмпирические исследования; полный текст