Алексеева Д.Г. Реализация банками требований информационной платформы "Знай своего клиента" // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2022. – № 12.-С.60-75. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2022/bv3332.pdf>.

Дата создания записи: 07.08.2023

Тематика: РФ; коммерческие банки; управление взаимоотношениями с клиентами; взаимоотношения с клиентами; клиенты; проверка; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; банковские риски; управление рисками; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; ПОД/ФТ; информационные технологии; информационные платформы; "Знай своего клиента"; ФАТФ; полный текст