Хайруллин М.Ф. Матричный метод оценки рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма / Хайруллин М.Ф., Тургаева А.А., Воробьев Д.И. — Текст: электронный // Вестник Евразийской науки. – 2023. – № s4.- URL: https://esj.today/PDF/02FAVN423.pdf (дата обращения: 20.05.2023) — <URL:http://elib.fa.ru/art2023/bv3001.pdf>.

Дата создания записи: 30.07.2024

Тематика: РФ; матричные методы; оценка риска; преступные доходы; отмывание денег; терроризм; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; экономические преступления; "СВОТ анализ"; финансовые пирамиды; мошенничество; финансовые риски; обзорно-аналитическая информация; "сфера ПОД/ФТ"; электронные публикации; полный текст