Хачиров, Т.В. Парадоксы черного списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег // Теневая экономика. – 2023. – № 4. — С. 431-443. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2023/bv3371.pdf>.

Record create date: 8/23/2024

Subject: методология; борьба с преступностью; отмывание денег; финансирование терроризма; трансакции; транзакции; черный список; преступные доходы; правовое регулирование; законодательство; страны мира; мировой опыт; РФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег; МАНИВЭЛ; экономические показатели; унификация норм права; полный текст