Мачихин, И.Д. Состояние и развитие финансово-кредитной сферы в России с позиции рисков ПОД/ФТ. — Текст: электронный // Вестник Евразийской науки. – 2024. – № s4. — URL: https://esj.today/PDF/16FAVN424.pdf (дата обращения: 02.12.2024) — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv1131.pdf>.

Дата создания записи: 11.02.2025

Тематика: РФ; кредитно-финансовая система; риски; противодействие легализации (отмыванию) доходов; отмывание денег; ПОД; финансирование терроризма; ФТ; экономические преступления; правовое регулирование; финансовый мониторинг; комплаенс-контроль; экономическая безопасность; международные стандарты; аудит; информационная безопасность; технологические решения; банки; кредитные организации; анализ динамики; статистические данные; электронные публикации; полный текст