Орлова, Л.Н. К вопросу о развитии национальной системе ПОД/ФТ и межведомственному взаимодействию ее участников (методический аспект) // Риск: ресурсы,информация, снабжение, конкуренция. – 2024. – № 3. — С.63-69. — Хранение - Олеко Дундича, 23. — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv1328.pdf>.

Дата создания записи: 24.02.2025

Тематика: РФ; национальная экономика; ПОД/ФТ; экономическая безопасность; государственная политика; отмывание денег; теневая экономика; финансовая разведка; преступные доходы; мошенничество; коррупция; незаконный оборот наркотиков; терроризм; финансирование терроризма; борьба с терроризмом; риски; оценка риска; риск-ориентированный подход; управление рисками; внутренний контроль; противодействие; системы контроля; правовое регулирование; законодательство; ФНС; Банк России; ФСБ; ФТС; МВД; Генеральная прокуратура; научные исследования; исследования ФУ; полный текст