Боташева, Л.Х. Перспективные направления совершенствования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ на предприятиях финансового сектора / Л.Х. Боташева, О.В. Лифановская. — Текст: электронный // Вестник Евразийской науки. – 2025. – № s3. — URL: https://esj.today/PDF/61FAVN325.pdf (дата обращения: 10.12.2025) — <URL:http://elib.fa.ru/art2025/bv1232.pdf>.

Дата создания записи: 10.12.2025

Тематика: РФ; финансовая система; коммерческие банки; некредитные финансовые организации; финансовая безопасность; обеспечение безопасности; внутренний контроль; противодействие; отмывание денег; финансирование терроризма; оружие массового поражения; ПОД/ФТ/ФРОМУ; контрольные процедуры; риск-ориентированный подход; автоматизация контроля; идентификация клиентов; мониторинг; финансовые операции; регуляторные требования; информационная безопасность; правовое регулирование; нормативные правовые акты; № 115-ФЗ; конфиденциальность; защита данных; система контроля; перспективы развития; электронные публикации; полный текст