Котова, К.А. Проблематика ПОД/ФТ/ФРОМУ: глобальный контекст и национальные особенности / К.А. Котова, Е.В. Семенова, Н.А. Кабанова. — Текст: электронный // Вестник Евразийской науки. – 2025. – № s3. — URL: https://esj.today/PDF/21FAVN325.pdf (дата обращения: 10.12.2025) — <URL:http://elib.fa.ru/art2025/bv1234.pdf>.

Дата создания записи: 10.12.2025

Тематика: РФ; мировой опыт; ФАТФ; 40 рекомендаций; отмывание денег; финансирование терроризма; финансовая разведка; риск-ориентированный подход; международное сотрудничество; финансовые преступления; Росфинмониторинг; противодействие; международные стандарты; финансовый мониторинг; санкции; статистические данные; № 115-ФЗ; криптовалюты; экономические последствия; электронные публикации; полный текст