Гаврилин, А.В. Предпосылки создания платформы «Знай своего клиента» Банка России // Финансовые рынки и банки. – 2024. – № 1. — С. 33-36. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2025/bv2757.pdf>.

Дата создания записи: 10.07.2025

Тематика: РФ; цифровые платформы; «Знай своего клиента»; Банк России; противодействие легализации средств; средства, полученные преступным путем; отмывание денег; финансирование терроризма; коммерческие банки; сомнительные операции; банковские риски; клиенты; физическое лицо; юридическое лицо; индивидуальные предприниматели; полный текст