Золотарев, Е.В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях: дис. ... канд. экономич. наук ; спец.08.00.10; защищена 02.10.2014 / Финансовый университет. — М., 2014. — 193с. — <URL:http://elib.fa.ru/avtoreferat/zolotarev.pdf>.

Дата создания записи: 08.09.2014

Тематика: ; 08.00.10; банки; отмывание доходов-ПОД/ФТ; кредитные риски; теневые рынки; легализация доходов; финансирование терроризма; зарубежные системы ПОД/ФТ; российская система ПОД/ФТ; РФ; внутренний контроль кредитных организаций ; механизм внутреннего контроля; нормативно-правовое обеспечение системы ПОД/ФТ; Курныкина О.В..(научн.рук.); преступная деятельность; экономическая преступность; автоматизация механизма противолегализационного контроля

ББК: 08.00.10