FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 9
1
Creators: Желябовская М. В.; Есенова А. К.
Subjects: РФ; магистранты ФА; финансовый мониторинг; ФАТФ; Федеральная служба по финансовому мониторингу; эффективность; ПОД/ФТ; легализация; отмывание денег; противодействие; финансирование терроризма; борьба с преступностью; преступные доходы; оценка эффективности; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\29420
2
Creators: Батюкова В. Е.
Subjects: РФ; уголовное право; уголовная ответственность; отмывание денег; экономическая безопасность; преступные доходы; экономические преступления; коррупция; борьба с коррупцией; правоохранительные органы; терроризм; финансирование терроризма; борьба с терроризмом; взяточничество; финансовые инструменты; мошенничество; Федеральная служба по финансовому мониторингу; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\33056
3
Creators: Горбунова В. А.; Белоусов А. Л.
Subjects: РФ; банковская политика; коммерческие банки; Банк России; ЦБР; теневой банкинг; легализация доходов; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственный контроль; банковский контроль; внутренний контроль; нормативные правовые акты; правовое регулирование; финансирование терроризма; банковские операции; финансовые услуги; банковские риски; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; отмывание денег; финансовый мониторинг; сомнительные сделки; ФАТФ; ПОД/ФТ; преступные доходы; кредитные организации; незаконные действия; идентификация; клиенты; противодействие; студенты ФА; электронные публикации; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\14595
4
Creators: Сергунина В. В.
Subjects: мировой опыт; риски; риск-анализ; отмывание денег; противодействие; борьба с терроризмом; анализ информации; риск-менеджмент; управление рисками; преступные доходы; финансирование терроризма; методы анализа; Федеральная служба по финансовому мониторингу; учетная политика; подозрительные операции; риск-ориентированный подход; ФАТФ; оценка риска; законодательство; нормативные правовые акты; правовое регулирование; индикаторы; финансовая разведка; правоохранительные органы; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; РФ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\21169
5
Creators: Терениченко А. А.; Семцива С. И.
Subjects: РФ; международная безопасность; преступные доходы; финансовые махинации; отмывание денег; межгосударственное регулирование; экономические преступления; страны мира; международное сотрудничество; международное право; национальная безопасность; Стратегия экономической безопасности РФ; теневая экономика; криминальная экономика; нормативные правовые акты; взяточничество; коррупция; борьба с коррупцией; правовое регулирование; сокрытие доходов; уголовная ответственность; международные организации; ФАТФ; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственная политика; финансирование терроризма; конфискация; борьба с наркоманией; ООН; предотвращение преступности; офшорные зоны; студенты ФА; полный текст; мировой опыт
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\22262
6
Creators: Намитулина А. З.; Беделова У. М.
Subjects: РФ; отраслевая структура экономики; отрасли промышленности; бюджетное финансирование; бюджетные расходы; ОПК; ВПК; оборонно-промышленный комплекс; оборонная промышленность; государственное финансирование; военно-техническое сотрудничество; высокие технологии; передовая технология; оптимизация; государственные расходы; государственные заказы; государственный оборонный заказ; государственный контроль; финансовый контроль; контрольные органы; Счетная палата; эффективность; мониторинг; правовое регулирование; приоритеты развития; военная промышленность; вооружение; готовая продукция; Федеральная служба по финансовому мониторингу; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\2411
7
Creators: Гладких А. А.
Subjects: РФ; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; угроза; внешние воздействия; защитные меры; государственное регулирование; правовое регулирование; финансовая устойчивость; стратегия развития; Стратегия экономической безопасности Российской Федерациина период до 2030 г.; законодательство; приоритеты развития; национальные интересы; сбалансированность; финансовая система; легализация; незаконное обогащение; незаконный оборот; преступная деятельность; экономические преступления; экономическая преступность; отмывание денег; финансирование терроризма; денежные средства; борьба с преступностью; государственный контроль; контрольные органы; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу; финансовый мониторинг; персонифицированный учет; банки; банковские счета; требования; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; надзор; внутренний контроль; сбор информации; обмен информацией; понятийный аппарат; цитирование; Поветкина Н.А.; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\9430
8
Creators: Егорова И. С.
Subjects: РФ; учетная политика; аудит; аудиторская деятельность; аудиторская проверка; аудиторское заключение; контроль качества; МСА 220; международные стандарты; нормативные правовые акты; правовое регулирование; МСКК 1; законодательство; доступность информации; МСА 570; источники информации; Интернет-сайты; налогоплательщики; ФАС; Федеральная антимонопольная служба; ФНС; Федеральная налоговая служба; информационные системы; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Федеральное казначейство; Федеральная таможенная служба; федеральные службы; аудирование; аудируемые лица; реестр; архивы; электронная цифровая подпись; открытые системы; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\13215
9
Creators: Чурилова Э. Ю.; Салин В. Н.
Subjects: РФ; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; экономическая преступность; преступная деятельность; легализация; отмывание денег; незаконное обогащение; государственный контроль; движение капитала; денежные переводы; денежные средства; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; коммерческие банки; кредитно-финансовые учреждения; банковские операции; сокрытие доходов; финансирование терроризма; центральный банк; мегарегулирование; банковский контроль; отзыв лицензии; АРБ; Ассоциация российских банков; внутренний контроль; валютный контроль; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу; банковские счета; клиенты; идентификация; правоохранительные органы; финансовая деятельность; прозрачность; раскрытие информации; финансовый контроль; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\8016
Documents found: 9

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper