1
|
|
Creators:
|
Желябовская М. В.; Есенова А. К.
|
Subjects:
|
РФ; магистранты ФА; финансовый мониторинг; ФАТФ; Федеральная служба по финансовому мониторингу; эффективность; ПОД/ФТ; легализация; отмывание денег; противодействие; финансирование терроризма; борьба с преступностью; преступные доходы; оценка эффективности; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\29420
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
2
|
|
Creators:
|
Батюкова В. Е.
|
Subjects:
|
РФ; уголовное право; уголовная ответственность; отмывание денег; экономическая безопасность; преступные доходы; экономические преступления; коррупция; борьба с коррупцией; правоохранительные органы; терроризм; финансирование терроризма; борьба с терроризмом; взяточничество; финансовые инструменты; мошенничество; Федеральная служба по финансовому мониторингу; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\33056
|
pdf, 89 Kb
|
|
3
|
|
Creators:
|
Горбунова В. А.; Белоусов А. Л.
|
Subjects:
|
РФ; банковская политика; коммерческие банки; Банк России; ЦБР; теневой банкинг; легализация доходов; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственный контроль; банковский контроль; внутренний контроль; нормативные правовые акты; правовое регулирование; финансирование терроризма; банковские операции; финансовые услуги; банковские риски; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; отмывание денег; финансовый мониторинг; сомнительные сделки; ФАТФ; ПОД/ФТ; преступные доходы; кредитные организации; незаконные действия; идентификация; клиенты; противодействие; студенты ФА; электронные публикации; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\14595
|
pdf, 239 Kb
|
|
4
|
|
Creators:
|
Сергунина В. В.
|
Subjects:
|
мировой опыт; риски; риск-анализ; отмывание денег; противодействие; борьба с терроризмом; анализ информации; риск-менеджмент; управление рисками; преступные доходы; финансирование терроризма; методы анализа; Федеральная служба по финансовому мониторингу; учетная политика; подозрительные операции; риск-ориентированный подход; ФАТФ; оценка риска; законодательство; нормативные правовые акты; правовое регулирование; индикаторы; финансовая разведка; правоохранительные органы; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; РФ; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\21169
|
pdf, 183 Kb
|
|
5
|
|
Creators:
|
Терениченко А. А.; Семцива С. И.
|
Subjects:
|
РФ; международная безопасность; преступные доходы; финансовые махинации; отмывание денег; межгосударственное регулирование; экономические преступления; страны мира; международное сотрудничество; международное право; национальная безопасность; Стратегия экономической безопасности РФ; теневая экономика; криминальная экономика; нормативные правовые акты; взяточничество; коррупция; борьба с коррупцией; правовое регулирование; сокрытие доходов; уголовная ответственность; международные организации; ФАТФ; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственная политика; финансирование терроризма; конфискация; борьба с наркоманией; ООН; предотвращение преступности; офшорные зоны; студенты ФА; полный текст; мировой опыт
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\22262
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
6
|
|
Creators:
|
Намитулина А. З.; Беделова У. М.
|
Subjects:
|
РФ; отраслевая структура экономики; отрасли промышленности; бюджетное финансирование; бюджетные расходы; ОПК; ВПК; оборонно-промышленный комплекс; оборонная промышленность; государственное финансирование; военно-техническое сотрудничество; высокие технологии; передовая технология; оптимизация; государственные расходы; государственные заказы; государственный оборонный заказ; государственный контроль; финансовый контроль; контрольные органы; Счетная палата; эффективность; мониторинг; правовое регулирование; приоритеты развития; военная промышленность; вооружение; готовая продукция; Федеральная служба по финансовому мониторингу; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\2411
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
7
|
|
Creators:
|
Гладких А. А.
|
Subjects:
|
РФ; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; угроза; внешние воздействия; защитные меры; государственное регулирование; правовое регулирование; финансовая устойчивость; стратегия развития; Стратегия экономической безопасности Российской Федерациина период до 2030 г.; законодательство; приоритеты развития; национальные интересы; сбалансированность; финансовая система; легализация; незаконное обогащение; незаконный оборот; преступная деятельность; экономические преступления; экономическая преступность; отмывание денег; финансирование терроризма; денежные средства; борьба с преступностью; государственный контроль; контрольные органы; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу; финансовый мониторинг; персонифицированный учет; банки; банковские счета; требования; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; надзор; внутренний контроль; сбор информации; обмен информацией; понятийный аппарат; цитирование; Поветкина Н.А.; аспиранты ФА; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\9430
|
pdf, 134 Kb
|
|
8
|
|
Creators:
|
Егорова И. С.
|
Subjects:
|
РФ; учетная политика; аудит; аудиторская деятельность; аудиторская проверка; аудиторское заключение; контроль качества; МСА 220; международные стандарты; нормативные правовые акты; правовое регулирование; МСКК 1; законодательство; доступность информации; МСА 570; источники информации; Интернет-сайты; налогоплательщики; ФАС; Федеральная антимонопольная служба; ФНС; Федеральная налоговая служба; информационные системы; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Федеральное казначейство; Федеральная таможенная служба; федеральные службы; аудирование; аудируемые лица; реестр; архивы; электронная цифровая подпись; открытые системы; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\13215
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
9
|
|
Creators:
|
Чурилова Э. Ю.; Салин В. Н.
|
Subjects:
|
РФ; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; экономическая преступность; преступная деятельность; легализация; отмывание денег; незаконное обогащение; государственный контроль; движение капитала; денежные переводы; денежные средства; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; коммерческие банки; кредитно-финансовые учреждения; банковские операции; сокрытие доходов; финансирование терроризма; центральный банк; мегарегулирование; банковский контроль; отзыв лицензии; АРБ; Ассоциация российских банков; внутренний контроль; валютный контроль; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу; банковские счета; клиенты; идентификация; правоохранительные органы; финансовая деятельность; прозрачность; раскрытие информации; финансовый контроль; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\8016
|
pdf, 67 Kb
|
|