FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 223
71
Creators: Понаморенко В. Е.; Криворучко С. В.; Сорокин К. Г.
Subjects: РФ; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; Армения; Беларусь; Казахстан; Киргизия; Кыргызстан; цифровизация; трансформация; электронные деньги; денежные средства; денежный оборот; электронная коммерция; электронная торговля; трансграничное сотрудничество; бизнес; международные финансовые отношения; международные экономические отношения; международное сотрудничество; международная интеграция; внешнеэкономические отношения; расчетные отношения; безналичные расчеты; международные расчетные отношения; международные расчеты; интеграционные объединения; единое платежное пространство; экономическая безопасность; национальная безопасность; финансовые операции; денежная политика; риски; финансовые риски; оценка риска; ФАТФ; отмывание денег; финансирование терроризма; международная безопасность; ПОД/ФТ; правовое регулирование; безопасность; критерии оценки; обеспечение безопасности; экономическая преступность; криптовалюты; виртуальность; концептуальные основы; методологические основы; исследования ФУ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\13863
72
Creators: Криворучко С. В.
Subjects: РФ; мировая экономика; денежная система; денежное обращение; денежные потоки; денежные переводы; миграция населения; мигранты; международная миграция населения; международная миграция рабочей силы; отток капитала; прогнозная оценка; трансграничное сотрудничество; трудовая миграция; иностранные рабочие; демографические проблемы; безналичные расчеты; финансовые услуги; наличные деньги; электронные деньги; международный контроль; сбор и обработка статистических данных; международные организации; ООН; Всемирный банк; МВФ; ОЭСР; Банк России; ЦБР; центральный банк; эмигранты; иммигранты; страны мира; СНГ; Армения; Азербайджан; Беларусь; Грузия; Казахстан; Кыргызстан; страны Балтии; Молдова; Таджикистан; Украина; Узбекистан; мировой опыт; 2017 г.; статистические данные; методы анализа; теоретические проблемы; научные исследования; методы оценки; отмывание денег; факторный анализ; исследования ФУ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\17262
73
Creators: Логинов Е. Л.; Шкута А. А.; Борталевич В. Ю.; Логинова Е. Л.
Subjects: РФ; национальная экономика; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; борьба с преступностью; преступная деятельность; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые операции; мошенничество; финансовые махинации; вывоз капитала; трансграничное сотрудничество; трансграничные сети; имущество; международное движение капитала; государственный контроль; финансовый контроль; мониторинг; ущерб; зарубежные капиталовложения; транзакции; международные расчетные отношения; платежная система; безналичные расчеты; утечка капиталов; контрольные органы; обмен информацией; организованная преступность; прозрачность; финансовые активы; отмывание денег; легализация; финансирование терроризма; комплексный подход; взаимодействие; налоговые органы; налоговый контроль; кластеры; Росфинмониторинг; информационное обеспечение; информационные системы; Единая информационная система; исследования ФУ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\10641
74
Creators: Горохова С. С.
Subjects: РФ; кредитные организации; терроризм; террористические организации; борьба с терроризмом; преступные группы; преступные доходы; преступный умысел; отмывание денег; финансирование терроризма; нормативные правовые акты; правовое регулирование; внутренний контроль; федеральные законы; защита прав; национальная безопасность; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\10970
75
Creators: Шевляков Е. В.; Казанцев Д. А.
Subjects: РФ; искусственный интеллект; преступные доходы; отмывание денег; финансовые махинации; "smart-контракт"; цифровые валюты; оценка риска; финансирование терроризма; система «Прозрачный блокчейн»; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key: RU\FA\eart\33764
76
Creators: Амосова Н. А.; Кабакова Е. В.
Subjects: РФ; полный текст; аспиранты ФА; легализация; банковские риски; риски; отмывание денег; незаконные действия; противодействие; банковский контроль; Банк России; ЦБР; движение капитала; налоговые органы; правоохранительные органы; Росфинмониторинг; FATF; Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций; Счетная палата; финансовые институты; уголовное право; уголовное законодательство; доходы; преступления; преступная деятельность; борьба с преступностью; банки; мировой опыт; ценные бумаги; банковские операции; вексель; брокерская деятельность; банковская система; банковское право; банковское регулирование; банковское законодательство; эффективность; эффективность права
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\1047
77
Creators: Березанский В. В.; Чалдаева Л. А.; Килячков А. А.
Subjects: мировой опыт; мировая экономика; отмывание денег; экономическая преступность; сомнительные сделки; борьба с преступностью; таксономические методы; иерархическая структура (экон); банковская политика; банковская система; РФ; США; правовое регулирование; законодательство; мошенничество; легализация; модели; методология; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\1112
78
Creators: Дадалко В. А.; Якушин А. П.
Subjects: РФ; экономическая безопасность; теневая экономика; экспорт капитала; социальная политика; экономическая политика; кризис; экономические кризисы; национальная экономика; национальная безопасность; отток капитала; откаты; отмывание денег; вывоз капитала; неформальный сектор экономики; предпринимательская деятельность; анализ динамики; статистические данные; макроэкономическая политика; административные правонарушения; налоговые проверки; инновационное развитие; НИОКР; списание; налоговая политика; денежная масса; штрафы; неплатежи; налоговая база; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\1144
79
Creators: Дадалко В. А.; Якушин А. П.
Subjects: РФ; экономическая безопасность; теневая экономика; экспорт капитала; социальная политика; экономическая политика; кризис; экономические кризисы; национальная экономика; национальная безопасность; отток капитала; откаты; отмывание денег; вывоз капитала; неформальный сектор экономики; предпринимательская деятельность; анализ динамики; статистические данные; макроэкономическая политика; административные правонарушения; налоговые проверки; инновационное развитие; НИОКР; списание; налоговая политика; денежная масса; штрафы; неплатежи; налоговая база; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\1145
80
Creators: Садыржанов Б. Э.
Subjects: РФ; экономическая безопасность; отмывание денег; терроризм; борьба с терроризмом; правовое регулирование; ЕАЭС; финансовые махинации; финансирование терроризма; Евразийский экономический союз; экономические преступления; законодательство; экономические исследования; международные соглашения; национальная безопасность; международная безопасность; международная борьба с преступностью; Таможенный кодекс; законодательные инициативы; интеграционные объединения; ФЗ № 115; Армения; Киргизия; таможенные режимы; таможенные соглашения; таможенная политика; таможенная система; таможенное регулирование; государственная политика; студенты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\12430
Documents found: 223

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper