|
71
|
|
| Creators:
|
Домбровская Е. Н.; Тараканов Н. А.
|
| Subjects:
|
РФ; бухгалтерская отчетность; финансовая отчетность; легализация; преступные доходы; бухгалтерский учет; аудит; полный текст; риски; отмывание денег; студенты ФА; оценка риска
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\30886
|
pdf, 163 Kb
|
|
|
72
|
|
| Creators:
|
Макаренко М. М.; Пушкарев В. В.
|
| Subjects:
|
РФ; оборонно-промышленный комплекс; ОПК; оборонная промышленность; государственный заказ; уголовное законодательство; уголовное право; уголовное преследование; особенности; уголовные дела; уголовно-процессуальное законодательство; государственное регулирование; государственный контроль; государственные программы; вооружение; борьба с преступностью; расследование; следственные органы; УК РФ; УПК РФ; проверка; коррупция; хищения; финансовые махинации; внутренний контроль; ревизия; причинение вреда; возбуждение дела; государственное имущество; имущественные преступления; уголовное судопроизводство; возмещение вреда; отмывание денег; оперативно-розыскная деятельность; преступления; преступления против государственной собственности; правовое регулирование; бюджетное финансирование; статистические данные; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10040
|
pdf, 369 Kb
|
|
|
73
|
|
| Creators:
|
Боташева Л. Х.; Тухбатулина М. А.; Куницына И. И.
|
| Subjects:
|
методология; микрофинансирование; микрофинансовые организации; финансовый контроль; отмывание денег; экономическая преступность; легализация; правовое регулирование; законодательство; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; кредитно-финансовые учреждения; внутренний контроль; критерии оценки; борьба с преступностью; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10129
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
74
|
|
| Creators:
|
Понаморенко В. Е.; Криворучко С. В.; Сорокин К. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; Армения; Беларусь; Казахстан; Киргизия; Кыргызстан; цифровизация; трансформация; электронные деньги; денежные средства; денежный оборот; электронная коммерция; электронная торговля; трансграничное сотрудничество; бизнес; международные финансовые отношения; международные экономические отношения; международное сотрудничество; международная интеграция; внешнеэкономические отношения; расчетные отношения; безналичные расчеты; международные расчетные отношения; международные расчеты; интеграционные объединения; единое платежное пространство; экономическая безопасность; национальная безопасность; финансовые операции; денежная политика; риски; финансовые риски; оценка риска; ФАТФ; отмывание денег; финансирование терроризма; международная безопасность; ПОД/ФТ; правовое регулирование; безопасность; критерии оценки; обеспечение безопасности; экономическая преступность; криптовалюты; виртуальность; концептуальные основы; методологические основы; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13863
|
pdf, 336 Kb
|
|
|
75
|
|
| Creators:
|
Криворучко С. В.
|
| Subjects:
|
РФ; мировая экономика; денежная система; денежное обращение; денежные потоки; денежные переводы; миграция населения; мигранты; международная миграция населения; международная миграция рабочей силы; отток капитала; прогнозная оценка; трансграничное сотрудничество; трудовая миграция; иностранные рабочие; демографические проблемы; безналичные расчеты; финансовые услуги; наличные деньги; электронные деньги; международный контроль; сбор и обработка статистических данных; международные организации; ООН; Всемирный банк; МВФ; ОЭСР; Банк России; ЦБР; центральный банк; эмигранты; иммигранты; страны мира; СНГ; Армения; Азербайджан; Беларусь; Грузия; Казахстан; Кыргызстан; страны Балтии; Молдова; Таджикистан; Украина; Узбекистан; мировой опыт; 2017 г.; статистические данные; методы анализа; теоретические проблемы; научные исследования; методы оценки; отмывание денег; факторный анализ; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\17262
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
76
|
|
| Creators:
|
Логинов Е. Л.; Шкута А. А.; Борталевич В. Ю.; Логинова Е. Л.
|
| Subjects:
|
РФ; национальная экономика; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; борьба с преступностью; преступная деятельность; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые операции; мошенничество; финансовые махинации; вывоз капитала; трансграничное сотрудничество; трансграничные сети; имущество; международное движение капитала; государственный контроль; финансовый контроль; мониторинг; ущерб; зарубежные капиталовложения; транзакции; международные расчетные отношения; платежная система; безналичные расчеты; утечка капиталов; контрольные органы; обмен информацией; организованная преступность; прозрачность; финансовые активы; отмывание денег; легализация; финансирование терроризма; комплексный подход; взаимодействие; налоговые органы; налоговый контроль; кластеры; Росфинмониторинг; информационное обеспечение; информационные системы; Единая информационная система; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10641
|
pdf, 337 Kb
|
|
|
77
|
|
| Creators:
|
Горохова С. С.
|
| Subjects:
|
РФ; кредитные организации; терроризм; террористические организации; борьба с терроризмом; преступные группы; преступные доходы; преступный умысел; отмывание денег; финансирование терроризма; нормативные правовые акты; правовое регулирование; внутренний контроль; федеральные законы; защита прав; национальная безопасность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10970
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
78
|
|
| Creators:
|
Мачихин И. Д.
|
| Subjects:
|
РФ; управление рисками; отмывание денег; финансовые махинации; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; оценка риска; финансовый контроль; финансовая система; преступные доходы; финансирование терроризма; национальная безопасность; обзорно-аналитическая информация; нормативные правовые акты; государственная политика; финансовый мониторинг; финансовая разведка; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\36417
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
79
|
|
| Creators:
|
Амосова Н. А.; Кабакова Е. В.
|
| Subjects:
|
РФ; полный текст; аспиранты ФА; легализация; банковские риски; риски; отмывание денег; незаконные действия; противодействие; банковский контроль; Банк России; ЦБР; движение капитала; налоговые органы; правоохранительные органы; Росфинмониторинг; FATF; Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций; Счетная палата; финансовые институты; уголовное право; уголовное законодательство; доходы; преступления; преступная деятельность; борьба с преступностью; банки; мировой опыт; ценные бумаги; банковские операции; вексель; брокерская деятельность; банковская система; банковское право; банковское регулирование; банковское законодательство; эффективность; эффективность права
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1047
|
pdf, 222 Kb
|
|
|
80
|
|
| Creators:
|
Березанский В. В.; Чалдаева Л. А.; Килячков А. А.
|
| Subjects:
|
мировой опыт; мировая экономика; отмывание денег; экономическая преступность; сомнительные сделки; борьба с преступностью; таксономические методы; иерархическая структура (экон); банковская политика; банковская система; РФ; США; правовое регулирование; законодательство; мошенничество; легализация; модели; методология; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1112
|
pdf, 364 Kb
|
|
