|
11
|
|
| Creators:
|
Кабанова Н. А.; Потехина В. В.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; ломбард; некредитные финансовые организации; финансовые риски; внутренний контроль; экономическая безопасность; финансовый контроль; ПОД/ФТ; Банк России; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; оптимизация; центральный банк; ЦБР; отмывание денег; финансирование терроризма; регуляторные риски; FATF; Росфинмониторинг; управление рисками; риск-менеджмент; полный текст; студенты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\8385
|
pdf, 100 Kb
|
|
|
12
|
|
| Creators:
|
Кириллов А. В.; Халилова М. Х.
|
| Subjects:
|
РФ; магистранты ФА; коммерческие банки; кредитные организации; центральный банк; Банк России; отзыв лицензии; банковские лицензии; правонарушения; нарушение законодательства; ликвидация; отмывание денег; № 115-ФЗ; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; анализ динамики; статистические данные; 2018 г.; 2022 г.; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29785
|
pdf, 196 Kb
|
|
|
13
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; цифровая экономика; государственные программы; национальные проекты; облачные технологии; цифровые платформы; финансовый мониторинг; легализация; преступные доходы; противодействие; информационная безопасность; информационные технологии; инновационное развитие; экосистемы; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; ПОД/ФТ; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27024
|
pdf, 0.8 Mb
|
|
|
14
|
|
| Creators:
|
Боташева Л. Х.; Головенкин А. С.
|
| Subjects:
|
РФ; организации; хозяйствующий субъект; хозяйственная деятельность; финансовая деятельность; риски; отмывание денег; нелегальные доходы; финансирование терроризма; противодействие; ПОД/ФТ; факторный анализ; внутренняя среда; внешняя среда; угроза; экономическая безопасность; деловая репутация; имидж; оценка риска; правовые риски; операционные риски; риск-анализ; управление рисками; риск-менеджмент; минимизация; финансовый мониторинг; комплайенс; комплаенс-контроль; система контроля; полномочия; функции; оценка эффективности; контрольные органы; система управления; принятие решений; управленческие решения; внутренний контроль; внутренний аудит; финансовый контроль; международные стандарты; ФАТФ; нормативные правовые акты; законодательство; правовое регулирование; государственное регулирование; государственный контроль; Международная Комплаенс Ассоциация; ПАО "Россети"; опыт; корпоративное управление; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20288
|
pdf, 249 Kb
|
|
|
15
|
|
| Creators:
|
Боташева Л. Х.; Тухбатулина М. А.; Куницына И. И.
|
| Subjects:
|
методология; микрофинансирование; микрофинансовые организации; финансовый контроль; отмывание денег; экономическая преступность; легализация; правовое регулирование; законодательство; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; кредитно-финансовые учреждения; внутренний контроль; критерии оценки; борьба с преступностью; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10129
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
16
|
|
| Creators:
|
Понаморенко В. Е.; Криворучко С. В.; Сорокин К. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; Армения; Беларусь; Казахстан; Киргизия; Кыргызстан; цифровизация; трансформация; электронные деньги; денежные средства; денежный оборот; электронная коммерция; электронная торговля; трансграничное сотрудничество; бизнес; международные финансовые отношения; международные экономические отношения; международное сотрудничество; международная интеграция; внешнеэкономические отношения; расчетные отношения; безналичные расчеты; международные расчетные отношения; международные расчеты; интеграционные объединения; единое платежное пространство; экономическая безопасность; национальная безопасность; финансовые операции; денежная политика; риски; финансовые риски; оценка риска; ФАТФ; отмывание денег; финансирование терроризма; международная безопасность; ПОД/ФТ; правовое регулирование; безопасность; критерии оценки; обеспечение безопасности; экономическая преступность; криптовалюты; виртуальность; концептуальные основы; методологические основы; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13863
|
pdf, 336 Kb
|
|
|
17
|
|
| Creators:
|
Криворучко С. В.; Понаморенко В. Е.
|
| Subjects:
|
мировой опыт; исследования ФУ; утилитарные цифровые права; цифровые финансовые активы; цифровые валюты; отмывание денег; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; ФАТФ; противодействие; антикоррупционное законодательство; борьба с коррупцией; антикоррупционный контроль; методология; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29641
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
18
|
|
| Creators:
|
Яковлев А. Б.
|
| Subjects:
|
РФ; отмывание денег; легализация; экономическая преступность; борьба с преступностью; национальная экономика; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; финансовый контроль; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; сомнительные сделки; коррупция; противодействие; уголовная ответственность; государственный контроль; Росфинмониторинг; незаконное обогащение; незаконный оборот; финансовый мониторинг; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; банки; кредитно-финансовые учреждения; Роскомнадзор; услуги связи; денежные переводы; финансовая информация; обмен информацией; международная борьба с преступностью; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13724
|
pdf, 136 Kb
|
|
|
19
|
|
| Creators:
|
Горбунова В. А.; Белоусов А. Л.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская политика; коммерческие банки; Банк России; ЦБР; теневой банкинг; легализация доходов; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственный контроль; банковский контроль; внутренний контроль; нормативные правовые акты; правовое регулирование; финансирование терроризма; банковские операции; финансовые услуги; банковские риски; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; отмывание денег; финансовый мониторинг; сомнительные сделки; ФАТФ; ПОД/ФТ; преступные доходы; кредитные организации; незаконные действия; идентификация; клиенты; противодействие; студенты ФА; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14595
|
pdf, 239 Kb
|
|
|
20
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Киракосян А. С.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; финансовый мониторинг; экономическая преступность; преступная деятельность; отмывание денег; легализация; незаконное обогащение; денежные переводы; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; государственная политика; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; противодействие; кредитно-финансовые учреждения; банки; банковские операции; риски; криптовалюты; информационные технологии; финансовые технологии; финтех; цифровизация; цифровая экономика; электронные деньги; блокчейн; денежные средства; банковские счета; валютные счета; валютное регулирование; валютный контроль; денежные суррогаты; финансовые инструменты; спекуляции; Росфинмониторинг; государственный контроль; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; требования; банковская система; автоматизированные информационные системы; банковские технологии; денежные потоки; сомнительные сделки; обеспечение безопасности; экономическая безопасность; программное обеспечение; SAS Institute; Oracle Corporation; DeticaNetReveal; финансовые операции; прозрачность; студенты ФА; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14778
|
pdf, 219 Kb
|
|
