|
31
|
|
| Creators:
|
Чувилкин Н. А.
|
| Subjects:
|
РФ; аспиранты ФА; социально-экономическая система; социально-экономические отношения; экономическая безопасность; финансовые отношения; кредитные отношения; финансовая устойчивость; финансовые кризисы; экономические кризисы; отмывание денег; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; хозяйствующий субъект; статистические данные; кредитование; микрозаймы; антикризисная политика; инвестиционная активность; тенденции развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26850
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
32
|
|
| Creators:
|
Захарова П. А.
|
| Subjects:
|
РФ; финтех; финансовые технологии; информационные технологии; банковские технологии; противодействие; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; ФАТФ; инновационные технологии; Big data; большие данные; искусственный интеллект; машинное обучение; роботизация; облачные технологии; биометрия; виды деятельности; бесконтактные платежи; PayPass; кредитный скоринг; оценка риска; кредитные риски; финансовая система; финансовый рынок; финансовые услуги; финансовые операции; мошенничество; финансовый контроль; финтех-компании; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковское регулирование; банковский менеджмент; биткоин; цифровизация; регтех; регуляторные технологии; RegTech; управление рисками; риск-менеджмент; саптех; SupTech; надзор; эффективность; финансовый менеджмент; органы государственного управления; национальные проекты; государственные программы; блокчейн; "Мастерчейн"; США; мировой опыт; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20268
|
pdf, 275 Kb
|
|
|
33
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Цветкова О. А.
|
| Subjects:
|
РФ; пандемия; коронавирус; COVID-19; чрезвычайные ситуации; кризис; спад (экон); экономические последствия; национальная экономика; социально-экономическое развитие; риски; экономические риски; коррупция; финансовые махинации; мошенничество; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; экономическая преступность; угроза; экономическая безопасность; ФАТФ; ПОД/ФТ; обеспечение безопасности; меры безопасности; борьба с преступностью; борьба с коррупцией; борьба с международной преступностью; государственная политика; государственное регулирование; антикоррупционная политика; финансовые потоки; система контроля; государственный контроль; финансовый контроль; финансовая стабилизация; бюджетное финансирование; бюджетные расходы; кибербезопасность; управление рисками; экономическая политика; международное сотрудничество; мировая экономика; мировой опыт; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20304
|
pdf, 261 Kb
|
|
|
34
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Емец М. И.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; финансовые операции; финансовые услуги; доступность; экономическая преступность; легализация; отмывание денег; финансовые махинации; финансовая деятельность; мошенничество; борьба с преступностью; финансовые риски; злоупотребления; правонарушение; теневая экономика; незаконные действия; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; информационная безопасность; кредитно-финансовые учреждения; клиенты; идентификация; биометрия; удаленная биометрическая идентификация клиентов; дистанционное банковское обслуживание; дистанционная защита; банки; банковские технологии; ФАТФ; рекомендации; проверка; надежность; государственный контроль; достоверность данных; законодательство; правовое регулирование; портал Госуслуги; ЕСИА; цифровизация; Единая биометрическая система; информационные технологии; компьютерные технологии; Система межведомственного электронного взаимодействия; СМЭВ; базы данных; Единая система идентификации и аутентификации; ФНС; ПФР; защита информации; программное обеспечение; криптозащита; мировой опыт; защитные меры; банковские счета; Aadhaar; Axos Bank; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14702
|
pdf, 5.0 Mb
|
|
|
35
|
|
| Creators:
|
Чувилкин Н. А.
|
| Subjects:
|
РФ; аспиранты ФА; национальная экономика; экономическая безопасность; социально-экономическая система; финансовая система; кредитная система; финансирование терроризма; противодействие; отмывание денег; экономические кризисы; финансовые кризисы; ПОД/ФТ; экономические категории; терминология; понятийный аппарат; кредитные организации; контрольные органы; финансовые операции; кредитно-финансовая система; кредитно-финансовые учреждения; системный подход; анализ динамики; статистические данные; 2017 г.; 2020 г.; субъекты; кредитные отношения; финансовые отношения; пандемия; коронавирус; COVID-19; экономические последствия; фондовый рынок; безработица; уровень инфляции; теневая экономика; риск-ориентированный подход; преступные доходы; управление рисками; системные риски; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23586
|
pdf, 1.2 Mb
|
|
|
36
|
|
| Creators:
|
Кабанова Н. А.; Мясищева Е. Р.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; преступная деятельность; экономические преступления; финансовые операции; финансовые махинации; отмывание денег; легализация; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; борьба с преступностью; международная борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; некредитные финансовые организации; страховой рынок; страховые компании; взаимное страхование; центральный банк; ЦБР; ЦБ РФ; мегарегулирование; банковский контроль; внутренний контроль; надзор; административная ответственность; привлечение к ответственности; должностные лица; требования; Правила внутреннего контроля; контрольные органы; финансовый контроль; финансовая деятельность; мошенничество; рекомендации; ФАТФ; FATF; клиенты; идентификация; эффективность; источники финансирования; защитные меры; страхование имущества; страхование жизни; перестрахование; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9242
|
pdf, 347 Kb
|
|
|
37
|
|
| Creators:
|
Алексеева Д. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; управление рисками; риск-менеджмент; отмывание денег; экономическая преступность; финансирование терроризма; банки; кредитно-финансовые учреждения; легализация; борьба с преступностью; банковская безопасность; банковские риски; финансовые риски; законодательство; правовое регулирование; ПОД/ФТ; деловая репутация; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15445
|
pdf, 189 Kb
|
|
|
38
|
|
| Creators:
|
Алексеева Д. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; коммерческие банки; управление взаимоотношениями с клиентами; взаимоотношения с клиентами; клиенты; проверка; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; банковские риски; управление рисками; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; ПОД/ФТ; информационные технологии; информационные платформы; "Знай своего клиента"; ФАТФ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29430
|
pdf, 1.6 Mb
|
|
|
39
|
|
| Creators:
|
Кащеев Д. В.
|
| Subjects:
|
РФ; бакалавры ФА; криптовалюты; отмывание денег; финансирование терроризма; противодействие; ПОД/ФТ; цифровые валюты; финансовый мониторинг; легализация; преступные доходы; нелегальные доходы; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; биткоин; риски; мировой опыт; финансовый рынок; тенденции развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27428
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
