FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 32
21
Creators: Побываев С. А.; Селиванов А. И.; Трошин Д. В.
Subjects: РФ; национальная экономика; тенденции развития; теневая экономика; трансформация; парадигма; государственное управление; криминализация; криминальная экономика; экономическая преступность; борьба с преступностью; государственная политика; легализация; хозяйствующий субъект; предпринимательство; бизнес; безопасность бизнеса; экономическая политика; правовое регулирование; законодательство; комплексный подход; мировой опыт; стратегическое управление; приоритеты развития; национальные интересы; государственные интересы; государственное регулирование; экономическая деятельность; финансовая деятельность; эффективность; экономическая безопасность; государственный контроль; контрольные органы; финансовый контроль; налоговый контроль; Росфинмониторинг; правоохранительные органы; коррупция; борьба с коррупцией; целевые программы; координация планов; мегарегулирование; центральный банк; ЦБ РФ; взаимодействие; исследования ФУ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\6528
22
Creators: Гладких А. А.
Subjects: РФ; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; угроза; внешние воздействия; защитные меры; государственное регулирование; правовое регулирование; финансовая устойчивость; стратегия развития; Стратегия экономической безопасности Российской Федерациина период до 2030 г.; законодательство; приоритеты развития; национальные интересы; сбалансированность; финансовая система; легализация; незаконное обогащение; незаконный оборот; преступная деятельность; экономические преступления; экономическая преступность; отмывание денег; финансирование терроризма; денежные средства; борьба с преступностью; государственный контроль; контрольные органы; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу; финансовый мониторинг; персонифицированный учет; банки; банковские счета; требования; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; надзор; внутренний контроль; сбор информации; обмен информацией; понятийный аппарат; цитирование; Поветкина Н.А.; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\9430
23
Creators: Авдийский В. И.
Subjects: РФ; экономическая безопасность; финансовый мониторинг; финансовая разведка; вывоз капитала; Росфинмониторинг; финансирование терроризма; легализация; преступные доходы; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\28675
24
Creators: Соловьев В. И.; Конторович В. К.; Феклин В. Г.
Subjects: РФ; исследования ФУ; цифровые финансовые активы; Росфинмониторинг; блокчейн; блокчейн-платформы; распределенный реестр; цифровые технологии; криптовалюты; правовое регулирование; законодательство; кибербезопасность; цифровые валюты; контроль; контрольные органы; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\27831
25
Creators: Бекетнова Ю. М.
Subjects: РФ; методология; методы анализа; анализ данных; хозяйствующий субъект; финансовый мониторинг; Росфинмониторинг; интегральные оценки; метод главных компонент; распознавание образов; легализация; денежные средства; регионы; девиантная деятельность; цифровая экономика; цифровизация; государственные программы; национальные проекты; автоматизация; автоматизированные информационные системы; принятие решений; государственное управление; цифровая трансформация; отмывание денег; преступные доходы; противодействие; математические методы; методы оценки; рейтинговая оценка; картирование; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\23864
26
Creators: Чурилова Э. Ю.; Салин В. Н.
Subjects: РФ; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; экономическая преступность; преступная деятельность; легализация; отмывание денег; незаконное обогащение; государственный контроль; движение капитала; денежные переводы; денежные средства; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; коммерческие банки; кредитно-финансовые учреждения; банковские операции; сокрытие доходов; финансирование терроризма; центральный банк; мегарегулирование; банковский контроль; отзыв лицензии; АРБ; Ассоциация российских банков; внутренний контроль; валютный контроль; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу; банковские счета; клиенты; идентификация; правоохранительные органы; финансовая деятельность; прозрачность; раскрытие информации; финансовый контроль; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\8016
27
Creators: Хмыз О. В.
Subjects: теневая экономика; неформальный сектор экономики; межгосударственное регулирование; международная борьба с преступностью; экономическая преступность; преступная деятельность; борьба с преступностью; международное сотрудничество; международные организации; "Эгмонт"; финансовая разведка; криминальная экономика; криминализация; финансовые операции; финансовые махинации; уклонение от налогов; отмывание денег; утечка капиталов; денежные переводы; банковские операции; безналичные расчеты; сокрытие доходов; электронные деньги; биткоин; криптовалюты; мировая экономика; мировое экономическое развитие; глобализация; ФАТФ; FATF; легализация; преступные доходы; предупреждение; финансирование терроризма; финансовый контроль; надзор; борьба с терроризмом; мировой опыт; РФ; Росфинмониторинг; экономические преступления; МАНИВЭЛ; СНГ; Евразийская группа по борьбе с теневойэкономикой; ЕАГ; международно-правовое регулирование; Европа; Европейский союз; Директива 91/308/ЕЕС; обмен информацией; координация планов; мировой финансовый рынок; нелегальная экономическая деятельность; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\9385
28
Creators: Королева Л. П.
Subjects: РФ; мониторинг; финансовый мониторинг; Росфинмониторинг; коррупция; борьба с коррупцией; терроризм; финансирование терроризма; борьба с терроризмом; банковская безопасность; банковская политика; банковские технологии; отмывание денег; противодействие; кредитная политика; кредитные операции; финансовые риски; банковские риски; правовая политика; правовая этика; государственный контроль; контрольные органы; система контроля; законодательство; идентификация; идентификация клиента; бенефициар; бенефициарный владелец; исследовательская деятельность; научные исследования; исследования ФУ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key: RU\FA\eart\31404
29
Creators: Beketnova Yu. M. (Бекетнова Ю. М.)
Subjects: РФ; финансовый мониторинг; Росфинмониторинг; поддержка решений; принятие решений; картирование; интегральные оценки; девиантная деятельность; визуализация; отмывание денег; преступные доходы; методы оценки; прикладная математика; методология исследования; теневая экономика; экономическая преступность; интегральные показатели; инфографика; математическое моделирование экономических процессов; экономико-математические модели; фондовый рынок; ценные бумаги; хозяйствующий субъект; федеральные округа; метод главных компонент; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\17685
30
Creators: Кирилин А. В.; Сарнаков А. В.
Subjects: США; мировой опыт; налоговая система; банковские счета; иностранные банки; иностранные вклады; зарубежные капиталовложения; налоговая политика; налоговое законодательство; FATCA; физическое лицо; банковская тайна; налоговые органы; налоговый контроль; налоговые правонарушения; правовое регулирование; налогоплательщики; движение капитала; требования; раскрытие информации; международные банковские операции; денежные переводы; резидент; статус; иностранные юридические лица; финансовые институты; бенефициар; транзитные счета; иностранное государство; обмен информацией; РФ; сравнительный анализ; национальное право; налоговое право; финансовые операции; иностранные граждане; идентификация; нерезидент; гражданство; клиенты; международные соглашения; легализация; отмывание денег; Росфинмониторинг; государственный контроль; финансовый контроль; финансовый мониторинг; ФНС; Федеральная налоговая служба; ЦБР; центральный банк; банковский контроль; финансовый рынок; финансовые услуги; иностранные предприятия; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\1792
Documents found: 32

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper