|
21
|
|
| Creators:
|
Алексеева Д. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; ПОД/ФТ; ФАТФ; Банк России; банковские операции; противодействие; отмывание денег; преступные доходы; легализация; финансирование терроризма; национальная безопасность; финансовый мониторинг; терминология; понятийный аппарат; правовой режим; международное сотрудничество; превентивные меры; внутренний контроль; коммерческие банки; управление рисками; риск-ориентированный подход; государственная политика; сомнительные сделки; перспективы развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21356
|
pdf, 79 Kb
|
|
|
22
|
|
| Creators:
|
Боташева Л. Х.; Иванова Е. Д.; Щербаков А. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая преступность; финансовые махинации; финансовый мониторинг; виртуальность; факторный анализ; правоотношения; ФАТФ; отмывание денег; "виртуальные активы"; предупреждение преступлений; теневая экономика; коррупция; борьба с коррупцией; криминальная экономика; правовое регулирование; ФНС; МВД; конфискация; цифровые валюты; информационно-коммуникационные технологии; финансовая информация; криптовалюты; блокчейн; банковская система; кредитные организации; Япония; Южная Корея; риск-ориентированный подход; финтех; финансовые технологии; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21666
|
pdf, 234 Kb
|
|
|
23
|
|
| Creators:
|
Терениченко А. А.; Семцива С. И.
|
| Subjects:
|
РФ; международная безопасность; преступные доходы; финансовые махинации; отмывание денег; межгосударственное регулирование; экономические преступления; страны мира; международное сотрудничество; международное право; национальная безопасность; Стратегия экономической безопасности РФ; теневая экономика; криминальная экономика; нормативные правовые акты; взяточничество; коррупция; борьба с коррупцией; правовое регулирование; сокрытие доходов; уголовная ответственность; международные организации; ФАТФ; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственная политика; финансирование терроризма; конфискация; борьба с наркоманией; ООН; предотвращение преступности; офшорные зоны; студенты ФА; полный текст; мировой опыт
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\22262
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
24
|
|
| Creators:
|
Петухова Н. В.
|
| Subjects:
|
РФ; аспиранты ФА; налоговая политика; налоговое администрирование; налоговые органы; уклонение от налогов; модернизация; борьба с преступностью; ФАТФ; глобализация; мирохозяйственные связи; национальная экономика; мировой опыт; анализ динамики; статистические данные; международное сотрудничество; отмывание денег; оффшорные зоны; офшоры; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\3883
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
25
|
|
| Creators:
|
Исмаилов И. Ш.
|
| Subjects:
|
мировая экономика; мировой опыт; РФ; США; Европейский союз; международные финансовые организации; Базель III; финансовая система; межгосударственное регулирование; правовое регулирование; законодательство; санкции; глобализация; внешняя политика; международные отношения; стандарты; унификация; нормы международного права; ГК РФ; экономические санкции; экстерриториальность; национальное право; правовая система; интеграция; международные финансовые отношения; последствия; финансовый рынок; фондовый рынок; банковская система; отмывание денег; финансовый контроль; ФАТФ; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; легализация; финансовые махинации; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\585
|
pdf, 106 Kb
|
|
|
26
|
|
| Creators:
|
Буянский С. Г.; Порываев Г. В.
|
| Subjects:
|
РФ; национальная экономика; теневая экономика; экономическая безопасность; отмывание денег; методы оценки; коммерческие банки; уклонение от налогов; VAR; экономическая преступность; правовое регулирование; методы расчета; борьба с преступностью; ФАТФ; финансирование терроризма; преступные доходы; легализация; внутренний контроль; финансовые операции; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9387
|
pdf, 391 Kb
|
|
|
27
|
|
| Creators:
|
Кеворкова Ж. А.; Тоганян А. С.
|
| Subjects:
|
цифровая экономика; цифровизация; цифровые валюты; криптовалюты; стейблкойны; стейблкоины; цифровые активы; риски; риск-анализ; терминология; понятийный аппарат; виртуальность; биткоин; ПОД/ФТ; ФАТФ; угроза; мошенничество; экономические преступления; правовое регулирование; фиатные деньги; управление рисками; отмывание денег; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\19664
|
pdf, 124 Kb
|
|
|
28
|
|
| Creators:
|
Бурякова А. О.; Варнавский А. В.; Иванова П. В.; Соловьев В. И.; Феклин В. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; мировой опыт; цифровые финансовые инструменты; цифровая экономика; "цифровые финансовые активы"; блокчейн; Сингапур; Швейцария; Германия; цифровые технологии; криптовалюты; отмывание денег; международные финансовые организации; ФАТФ; FATF; обмен информацией; финансовый контроль; платежные услуги; финансовые махинации; риск-ориентированный подход; банковский контроль; «цифровые права»; «цифровая валюта»; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\28872
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
29
|
|
| Creators:
|
Понаморенко В. Е.; Соловьев В. И.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; цифровые валюты; антикоррупционное законодательство; обзорно-аналитическая информация; криптовалюты; отмывание денег; правовое регулирование; "цифровые финансовые активы"; виртуальность; «криптоактивы»; понятийный аппарат; цифровые технологии; Банк международных расчетов; федеральный закон; борьба с коррупцией; GFI; финансовые потоки; коррупция; ФАТФ; налоговый контроль; полный текст; финансовый контроль
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\28874
|
pdf, 236 Kb
|
|
|
30
|
|
| Creators:
|
Захарова П. А.
|
| Subjects:
|
РФ; финтех; финансовые технологии; информационные технологии; банковские технологии; противодействие; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; ФАТФ; инновационные технологии; Big data; большие данные; искусственный интеллект; машинное обучение; роботизация; облачные технологии; биометрия; виды деятельности; бесконтактные платежи; PayPass; кредитный скоринг; оценка риска; кредитные риски; финансовая система; финансовый рынок; финансовые услуги; финансовые операции; мошенничество; финансовый контроль; финтех-компании; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковское регулирование; банковский менеджмент; биткоин; цифровизация; регтех; регуляторные технологии; RegTech; управление рисками; риск-менеджмент; саптех; SupTech; надзор; эффективность; финансовый менеджмент; органы государственного управления; национальные проекты; государственные программы; блокчейн; "Мастерчейн"; США; мировой опыт; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20268
|
pdf, 275 Kb
|
|
