61
|
|
Creators:
|
Фирсова И. А.; Фирсов Г. Г.
|
Subjects:
|
РФ; страхование; страховое дело; страховой рынок; криминализация; мошенничество; оценка риска; борьба с преступностью; противодействие; риск-менеджмент; управление рисками; статистические данные; анализ динамики; 2020 г.; 2021 г.; страховые компании; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\28047
|
pdf, 356 Kb
|
|
62
|
|
Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
Subjects:
|
РФ; государственные закупки; противодействие; отмывание денег; машинное обучение; анализ данных; методы анализа; финансовый мониторинг; Росфинмониторинг; преступные доходы; превентивные меры; интеллектуальный анализ; коррупция; борьба с коррупцией; борьба с преступностью; государственные контракты; регионы; классификация; математические методы; недобросовестная конкуренция; риски; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\27022
|
pdf, 1.1 Mb
|
|
63
|
|
Creators:
|
Куприянова Л. М.; Шнайдер О. В.
|
Subjects:
|
РФ; учетная политика; бухгалтерский учет; финансовая отчетность; хозяйствующий субъект; бухгалтерская отчетность; мошенничество; терминология; понятийный аппарат; законодательство; экономические преступления; борьба с преступностью; фальсификация; внутренний аудит; методология исследования; достоверность данных; топ-менеджеры; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\27110
|
pdf, 1.1 Mb
|
|
64
|
|
Creators:
|
Понаморенко В. Е.
|
Subjects:
|
РФ; внешняя торговля; внешнеторговая политика; внешнеторговые операции; трансграничная торговля; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; борьба с преступностью; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые махинации; отмывание денег; финансовые операции; легализация; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; FATF; международно-правовое регулирование; национальное право; внешнеэкономическая деятельность; внешнеэкономические отношения; экономические исследования; комплексный подход; междисциплинарный подход; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; международная интеграция; интеграционные объединения; международная торговля; общий рынок; мировой финансовый рынок; правопорядок; межгосударственное регулирование; СНГ; комплаенс; парадигма; цифровая экономика; цифровизация; финтех; международные финансовые отношения; международные платежи; финансовые риски; правовое регулирование; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\9950
|
pdf, 260 Kb
|
|
65
|
|
Creators:
|
Зароченцев Г. А.
|
Subjects:
|
машинное обучение; искусственный интеллект; информационные технологии; корпоративное мошенничество; розничная торговля; борьба с преступностью; хищения; противодействие; внутренний аудит; РФ; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; УК РФ; международные стандарты; злоупотребление доверием; отрасли экономики; инновационные технологии; бизнес-процессы; оптимизация; электронная коммерция; онлайн-платежи; превышение полномочий; корпоративное управление; программное обеспечение; электронные публикации; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\20722
|
pdf, 195 Kb
|
|
66
|
|
Creators:
|
Ларионова С. Л.
|
Subjects:
|
РФ; информационная безопасность; кибербезопасность; кибермошенничество; противодействие; фрод-мониторинг; антифрод-системы; мошенничество; социальная инженерия; незаконные действия; Банк России; обеспечение безопасности; алгоритмы; модели; оценка риска; банковские операции; борьба с преступностью; банковские услуги; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
Record key:
|
RU\FA\eart\29786
|
pdf, 146 Kb
|
|
67
|
|
Creators:
|
Зайцев В. Б.
|
Subjects:
|
РФ; банковские услуги; качество услуг; банковский контроль; внутренний контроль; банковское регулирование; надзор; правовое регулирование; ЦБР; мегарегулирование; деловая культура; бизнес; управление рисками; эффективность; центральный банк; банки; клиенты; управление качеством; менеджмент качества; контрольные органы; финансовый рынок; лицензирование; ревизия; внутренний аудит; легализация; отмывание денег; банковские операции; борьба с преступностью; мониторинг; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\102
|
pdf, 258 Kb
|
|
68
|
|
Creators:
|
Соловьев И.
|
Subjects:
|
РФ; экономическая преступность; преступная деятельность; нарушение законодательства; борьба с преступностью; УК РФ; привлечение к ответственности; правоохранительные органы; должностные лица; злоупотребление служебным положением; финансовая деятельность; финансовые операции; бюджетные средства; расследование; судебное разбирательство; ущерб; государственное имущество; хищение; государственные финансы; государственные закупки; государственные заказы; государственные контракты; контрактная система; предупреждение преступлений; государственный контроль; финансовый контроль; взаимодействие; полный текст; бюджетная система; внебюджетные фонды
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\1041
|
pdf, 0.9 Mb
|
|
69
|
|
Creators:
|
Симонов К.; Кротов Н.
|
Subjects:
|
РФ; Финансовый университет; юбилеи; 100 лет; история; Московский финансовый институт; МФИ; высшие учебные заведения; высшее образование; подготовка кадров; экономическое образование; экономические вузы; выпускники; профессиональная карьера; финансисты; банковские служащие; центральный банк; ЦБ РФ; банковская система; 1990-е г.; финансовые пирамиды; финансовые махинации; незаконное обогащение; экономическая преступность; борьба с преступностью; Тулин Д.; Козлов А.; государственная регистрация; эмиссия; ценные бумаги; фондовый рынок; акции; "Менатеп"; министерство финансов; государственное регулирование; финансовый рынок; правовое регулирование; нарушение законодательства; Златкис Б.; требования; эмитент; государственный контроль; ФКЦБ; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\10667
|
pdf, 1.9 Mb
|
|
70
|
|
Creators:
|
Гетьман В. Г.
|
Subjects:
|
РФ; капитал; источники; происхождение; гарантии; амнистия; репатриация; имущество; 140-ФЗ; правовое регулирование; комментарии; бухгалтерский учет; учетная политика; легализация; возврат капиталов; административная ответственность; уголовная ответственность; налоговая декларация; физическое лицо; налоговые правонарушения; мировой опыт; налоги на доходы физических лиц; борьба с преступностью; экономическая преступность; отмывание денег; законодательство; банковские счета; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\1221
|
pdf, 394 Kb
|
|