FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 50
41
Creators: Хмыз О. В.
Subjects: теневая экономика; неформальный сектор экономики; межгосударственное регулирование; международная борьба с преступностью; экономическая преступность; преступная деятельность; борьба с преступностью; международное сотрудничество; международные организации; "Эгмонт"; финансовая разведка; криминальная экономика; криминализация; финансовые операции; финансовые махинации; уклонение от налогов; отмывание денег; утечка капиталов; денежные переводы; банковские операции; безналичные расчеты; сокрытие доходов; электронные деньги; биткоин; криптовалюты; мировая экономика; мировое экономическое развитие; глобализация; ФАТФ; FATF; легализация; преступные доходы; предупреждение; финансирование терроризма; финансовый контроль; надзор; борьба с терроризмом; мировой опыт; РФ; Росфинмониторинг; экономические преступления; МАНИВЭЛ; СНГ; Евразийская группа по борьбе с теневойэкономикой; ЕАГ; международно-правовое регулирование; Европа; Европейский союз; Директива 91/308/ЕЕС; обмен информацией; координация планов; мировой финансовый рынок; нелегальная экономическая деятельность; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\9385
42
Creators: Королева Л. П.
Subjects: РФ; мониторинг; финансовый мониторинг; Росфинмониторинг; коррупция; борьба с коррупцией; терроризм; финансирование терроризма; борьба с терроризмом; банковская безопасность; банковская политика; банковские технологии; отмывание денег; противодействие; кредитная политика; кредитные операции; финансовые риски; банковские риски; правовая политика; правовая этика; государственный контроль; контрольные органы; система контроля; законодательство; идентификация; идентификация клиента; бенефициар; бенефициарный владелец; исследовательская деятельность; научные исследования; исследования ФУ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key: RU\FA\eart\31404
43
Creators: Дубова С. Е.
Subjects: РФ; Банк России; ЦБР; ломбард; ломбардный кредит; полная стоимость кредита; финансовый рынок; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; риски; кредитование; надзор; микрофинансовые организации; бизнес; некредитные организации; финансовые компании; полный текст; саморегулируемые организации; потребительский кредит; отмывание денег; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; сомнительные сделки; залоговое кредитование; займы; процент; процентная ставка; аудиторская проверка; финансовая отчетность; бухгалтерская отчетность
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\3349
44
Creators: Кабанова Н. А.; Тимофеева М. А.
Subjects: РФ; экономическая безопасность; управление рисками; отмывание денег; финансирование терроризма; терроризм; борьба с терроризмом; телекоммуникационный рынок; информационные технологии; Роскомнадзор; комплаенс функция; репутация; репутационные риски; ПАО «МТС»; SIM-карта; мошенничество; скоринговые модели; информационно-аналитическая деятельность; экстремизм; информационные потоки; классификация; риск-анализ; мониторинг; статистический анализ; студенты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\16900
45
Creators: Ириарте Анхель Х. Л.; Линников А. С.; Середа А. В.; Минаков А. С.
Subjects: РФ; внешнеэкономические санкции; юридическая помощь; экономическая безопасность; финансовые институты; финансовые услуги; Европейский союз; ЕС; Суд ЕС; Совет ЕС; 2014 г.; оспаривание; статистические данные; анализ данных; сравнительный анализ; исторический анализ; международная политика; международная торговля; суверенные государства; нормативные правовые акты; международные отношения; Европейский парламент; Европейский суд; международная безопасность; государственная политика; правовое регулирование; информационная безопасность; борьба с терроризмом; ООН; Иран; КНДР; Ливия; Сирия; государственные интересы; США; внешнеторговая политика; Украина; внутренняя политика; Крым; санкции; санкции в международном праве; внешнеэкономическая деятельность; административная ответственность; уголовная ответственность; защита прав; «антироссийские» санкции; апелляционный суд; ядерная безопасность; Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; судебная практика; доказательственное право; правопорядок; геополитика; инвестиции; человеческий капитал; полный текст; аспиранты ФА
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\24018
46
Creators: Егорова И. С.
Subjects: РФ; аудит; аудиторская деятельность; аудиторские фирмы; аудиторская проверка; контроль; внешний контроль; финансовая отчетность; финансовый учет; компании; коррупция; отмывание денег; легализация; преступная деятельность; экономическая преступность; финансирование терроризма; терроризм; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; международная борьба с преступностью; международное сотрудничество; ФАТФ; FATF; международные организации; международно-правовое регулирование; международные соглашения; незаконные действия; незаконное обогащение; незаконный оборот; организованная преступность; правовое регулирование; законодательство; Росфинмониторинг; рекомендации; финансовый мониторинг; требования; финансовые операции; прозрачность; обмен информацией; эффективность; предупреждение преступлений; международная преступность; внутренний контроль; соблюдение закона; нормативные правовые акты; риски; недобросовестность; аудиторы; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\3213
47
Creators: Пашков Р. В.; Юденков Ю. Н.
Subjects: РФ; коммерческие банки; банковская деятельность; дистанционное обслуживание; финансовый мониторинг; информационная безопасность; мобильные средства связи; Интернет-банкинг; отмывание денег; электронная связь; социальные сети; мировой опыт; информационные технологии; защита данных; защита информации; мошенничество; платежная система; платежное поручение; риски; ФАТФ; идентификация; электронные деньги; внутренний контроль; правовое регулирование; риск-анализ; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; нормативные правовые акты; банковский контроль; фондовые биржи; биржевые операции; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\3553
48
Creators: Агеев А. И.; Логинов Е. Л.; Зоидов К. Х.; Медков А. А.
Subjects: Сирия; РФ; международная политика; международные отношения; мировая экономика; энергетическая политика; энергетическая безопасность; экономическая политика; международные экономические отношения; инфраструктура; проекты; нефтегазовые ресурсы; нефть; газ; стратегия развития; борьба с терроризмом; экономическая помощь; экономические интересы; статус; стратегическое планирование; энергоснабжение; полный текст; восстановление народного хозяйства; национальные интересы
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\4455
49
Creators: Жариков М. В. (Zharikov M. V.)
Subjects: РФ; БРИКС; глобализация; экономическая система; финансовая система; мировая экономика; международные финансовые отношения; сравнительный анализ; валовой внутренний продукт; ВВП; покупательная способность; новый мировой порядок; инфляция; процентная ставка; внешние долги; международное экономическое сотрудничество; внешнеэкономическая политика; внешнеэкономические отношения; Банк развития БРИКС; международные валютные отношения; международные внешнеторговые соглашения; внешнеторговые операции; инвестиции; кооперация; внешнеэкономические санкции; конкурентоспособность; торговые пути; 2022 г.; многополярность; США; Китай; КНР; мировые экономические кризисы; пандемия; коронавирус; COVID-19; "14-й саммит БРИКС"; стратегическое управление; продовольственная безопасность; товарооборот; цифровая трансформация; борьба с терроризмом; национальная валюта; национальная безопасность; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\28490
50
Creators: Баранов А. А.; Варчук Т. В.; Васильев А. Б.; Денисов Н. Л.; Зинченко О. В.; Иванцов С. В.; Кошелева Е. В.; Крашенников С. С.; Куликов Н. И.; Молчанова Т. В.; Плешаков В. А.; Ситковский А. Л.; Уткин В. А.; Шегабудинов Р. Ш.
Other creators: Кикоть В. Я.; Лебедев С. Я.; Румянцев Н. В.
Collection: Электронные учебники
Subjects: полный текст; учебники; гриф; "Профессиональный учебник"; МВД РФ; право; преступления; предупреждение преступлений; правонарушение; административные правонарушения; органы внутренних дел; профилактика; виктимология; организованная преступность; рецидив; рецидивная преступность; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; терроризм; дорожно-транспортные преступления; дорожно-транспортные происшествия
Document type: Tutorial
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\ebook\806
Documents found: 50

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper