41
|
|
Creators:
|
Хмыз О. В.
|
Subjects:
|
теневая экономика; неформальный сектор экономики; межгосударственное регулирование; международная борьба с преступностью; экономическая преступность; преступная деятельность; борьба с преступностью; международное сотрудничество; международные организации; "Эгмонт"; финансовая разведка; криминальная экономика; криминализация; финансовые операции; финансовые махинации; уклонение от налогов; отмывание денег; утечка капиталов; денежные переводы; банковские операции; безналичные расчеты; сокрытие доходов; электронные деньги; биткоин; криптовалюты; мировая экономика; мировое экономическое развитие; глобализация; ФАТФ; FATF; легализация; преступные доходы; предупреждение; финансирование терроризма; финансовый контроль; надзор; борьба с терроризмом; мировой опыт; РФ; Росфинмониторинг; экономические преступления; МАНИВЭЛ; СНГ; Евразийская группа по борьбе с теневойэкономикой; ЕАГ; международно-правовое регулирование; Европа; Европейский союз; Директива 91/308/ЕЕС; обмен информацией; координация планов; мировой финансовый рынок; нелегальная экономическая деятельность; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\9385
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
42
|
|
Creators:
|
Королева Л. П.
|
Subjects:
|
РФ; мониторинг; финансовый мониторинг; Росфинмониторинг; коррупция; борьба с коррупцией; терроризм; финансирование терроризма; борьба с терроризмом; банковская безопасность; банковская политика; банковские технологии; отмывание денег; противодействие; кредитная политика; кредитные операции; финансовые риски; банковские риски; правовая политика; правовая этика; государственный контроль; контрольные органы; система контроля; законодательство; идентификация; идентификация клиента; бенефициар; бенефициарный владелец; исследовательская деятельность; научные исследования; исследования ФУ; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
Record key:
|
RU\FA\eart\31404
|
pdf, 1.6 Mb
|
|
43
|
|
Creators:
|
Дубова С. Е.
|
Subjects:
|
РФ; Банк России; ЦБР; ломбард; ломбардный кредит; полная стоимость кредита; финансовый рынок; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; риски; кредитование; надзор; микрофинансовые организации; бизнес; некредитные организации; финансовые компании; полный текст; саморегулируемые организации; потребительский кредит; отмывание денег; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; сомнительные сделки; залоговое кредитование; займы; процент; процентная ставка; аудиторская проверка; финансовая отчетность; бухгалтерская отчетность
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\3349
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
44
|
|
Creators:
|
Кабанова Н. А.; Тимофеева М. А.
|
Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; управление рисками; отмывание денег; финансирование терроризма; терроризм; борьба с терроризмом; телекоммуникационный рынок; информационные технологии; Роскомнадзор; комплаенс функция; репутация; репутационные риски; ПАО «МТС»; SIM-карта; мошенничество; скоринговые модели; информационно-аналитическая деятельность; экстремизм; информационные потоки; классификация; риск-анализ; мониторинг; статистический анализ; студенты ФА; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\16900
|
pdf, 282 Kb
|
|
45
|
|
Creators:
|
Ириарте Анхель Х. Л.; Линников А. С.; Середа А. В.; Минаков А. С.
|
Subjects:
|
РФ; внешнеэкономические санкции; юридическая помощь; экономическая безопасность; финансовые институты; финансовые услуги; Европейский союз; ЕС; Суд ЕС; Совет ЕС; 2014 г.; оспаривание; статистические данные; анализ данных; сравнительный анализ; исторический анализ; международная политика; международная торговля; суверенные государства; нормативные правовые акты; международные отношения; Европейский парламент; Европейский суд; международная безопасность; государственная политика; правовое регулирование; информационная безопасность; борьба с терроризмом; ООН; Иран; КНДР; Ливия; Сирия; государственные интересы; США; внешнеторговая политика; Украина; внутренняя политика; Крым; санкции; санкции в международном праве; внешнеэкономическая деятельность; административная ответственность; уголовная ответственность; защита прав; «антироссийские» санкции; апелляционный суд; ядерная безопасность; Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; судебная практика; доказательственное право; правопорядок; геополитика; инвестиции; человеческий капитал; полный текст; аспиранты ФА
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\24018
|
pdf, 1.2 Mb
|
|
46
|
|
Creators:
|
Егорова И. С.
|
Subjects:
|
РФ; аудит; аудиторская деятельность; аудиторские фирмы; аудиторская проверка; контроль; внешний контроль; финансовая отчетность; финансовый учет; компании; коррупция; отмывание денег; легализация; преступная деятельность; экономическая преступность; финансирование терроризма; терроризм; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; международная борьба с преступностью; международное сотрудничество; ФАТФ; FATF; международные организации; международно-правовое регулирование; международные соглашения; незаконные действия; незаконное обогащение; незаконный оборот; организованная преступность; правовое регулирование; законодательство; Росфинмониторинг; рекомендации; финансовый мониторинг; требования; финансовые операции; прозрачность; обмен информацией; эффективность; предупреждение преступлений; международная преступность; внутренний контроль; соблюдение закона; нормативные правовые акты; риски; недобросовестность; аудиторы; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\3213
|
pdf, 342 Kb
|
|
47
|
|
Creators:
|
Пашков Р. В.; Юденков Ю. Н.
|
Subjects:
|
РФ; коммерческие банки; банковская деятельность; дистанционное обслуживание; финансовый мониторинг; информационная безопасность; мобильные средства связи; Интернет-банкинг; отмывание денег; электронная связь; социальные сети; мировой опыт; информационные технологии; защита данных; защита информации; мошенничество; платежная система; платежное поручение; риски; ФАТФ; идентификация; электронные деньги; внутренний контроль; правовое регулирование; риск-анализ; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; нормативные правовые акты; банковский контроль; фондовые биржи; биржевые операции; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\3553
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
48
|
|
Creators:
|
Агеев А. И.; Логинов Е. Л.; Зоидов К. Х.; Медков А. А.
|
Subjects:
|
Сирия; РФ; международная политика; международные отношения; мировая экономика; энергетическая политика; энергетическая безопасность; экономическая политика; международные экономические отношения; инфраструктура; проекты; нефтегазовые ресурсы; нефть; газ; стратегия развития; борьба с терроризмом; экономическая помощь; экономические интересы; статус; стратегическое планирование; энергоснабжение; полный текст; восстановление народного хозяйства; национальные интересы
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\4455
|
pdf, 0.9 Mb
|
|
49
|
|
Creators:
|
Жариков М. В. (Zharikov M. V.)
|
Subjects:
|
РФ; БРИКС; глобализация; экономическая система; финансовая система; мировая экономика; международные финансовые отношения; сравнительный анализ; валовой внутренний продукт; ВВП; покупательная способность; новый мировой порядок; инфляция; процентная ставка; внешние долги; международное экономическое сотрудничество; внешнеэкономическая политика; внешнеэкономические отношения; Банк развития БРИКС; международные валютные отношения; международные внешнеторговые соглашения; внешнеторговые операции; инвестиции; кооперация; внешнеэкономические санкции; конкурентоспособность; торговые пути; 2022 г.; многополярность; США; Китай; КНР; мировые экономические кризисы; пандемия; коронавирус; COVID-19; "14-й саммит БРИКС"; стратегическое управление; продовольственная безопасность; товарооборот; цифровая трансформация; борьба с терроризмом; национальная валюта; национальная безопасность; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\28490
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
50
|
|
Creators:
|
Баранов А. А.; Варчук Т. В.; Васильев А. Б.; Денисов Н. Л.; Зинченко О. В.; Иванцов С. В.; Кошелева Е. В.; Крашенников С. С.; Куликов Н. И.; Молчанова Т. В.; Плешаков В. А.; Ситковский А. Л.; Уткин В. А.; Шегабудинов Р. Ш.
|
Other creators:
|
Кикоть В. Я.; Лебедев С. Я.; Румянцев Н. В.
|
Collection:
|
Электронные учебники
|
Subjects:
|
полный текст; учебники; гриф; "Профессиональный учебник"; МВД РФ; право; преступления; предупреждение преступлений; правонарушение; административные правонарушения; органы внутренних дел; профилактика; виктимология; организованная преступность; рецидив; рецидивная преступность; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; терроризм; дорожно-транспортные преступления; дорожно-транспортные происшествия
|
Document type:
|
Tutorial
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\ebook\806
|
pdf, 2.3 Mb
|
|