FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 116

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next

Безопасность пользователей электронного банкинга // Научные записки молодых исследователей. – 2017. – №2

Creators:	Бердюгин А. А.
Subjects:	РФ; аспиранты ФА; банковская деятельность; банковская безопасность; коммерческие банки; облачные технологии; информационная безопасность; информационные технологии; дистанционное банковское обслуживание; Интернет-банкинг; банковские риски; банковские технологии; банковские услуги; информационное общество; электронная коммерция; банковские операции; мошенничество; служба безопасности; борьба с преступностью; утечка информации; защита данных; защита информации; социальная инженерия; правовое регулирование; контроль; легализация; преступные доходы; электронные деньги; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\5187

pdf, 0.6 Mb

Налоговая политика должна мотивировать легализацию микробизнеса // Налоговый вестник. – 2018. – №1

Creators:	Малис Н. И.
Subjects:	РФ; налоговая политика; малый бизнес; средний бизнес; малое предпринимательство; индивидуальные предприниматели; микробизнес; самозанятое население; налогообложение; налогоплательщики; правовое регулирование; нормативные правовые акты; теневая экономика; налоговое законодательство; налоговое право; легализация; налоговый учет; нелегальная экономическая деятельность; предпринимательская деятельность; налоговые льготы; налоговые проверки; налоговый контроль; анализ динамики; статистические данные; налоговые правонарушения; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\6967

pdf, 154 Kb

Совершенствование методов финансового мониторинга в коммерческом банке // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2018. – № 1.-С.257-261

Creators:	Кузьменко Е. Б.
Subjects:	методология; финансовый мониторинг; коммерческие банки; ПОД/ФТ; блокчейн; финтех; финансовые риски; банковская политика; банковские операции; финансовый контроль; банковский контроль; валютные операции; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; преступные доходы; легализация; трансакции; информационные технологии; мировая экономика; полный текст; аспиранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\7955

pdf, 0.6 Mb

К вопросу о непризнании в Российской Федерации однополых браков, зарегистрированных за рубежом // Семейное и жилищное право. – 2018. – № 2.-С.22-25

Creators:	Рузакова О. А.; Рузаков А. Б.
Subjects:	РФ; семейное право; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; брак; иностранные граждане; однополые браки; публичный порядок; легализация; мировой опыт; признание брака, заключенного за рубежом; партнерство; Семейный кодекс; семейные отношения; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\7990

pdf, 289 Kb

Комплаенс-контроль как инструмент минимизации риска вовлечения в процесс легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в системе кредитных организаций // Транспортное дело России. – 2018. – № 3.-С.66-68

Creators:	Кабанова Н. А.; Порываев Г. В.
Subjects:	РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; кредитно-финансовые учреждения; банки; комплайенс; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; регуляторы; ПОД/ФТ; финансовый контроль; легализация; преступная деятельность; финансирование терроризма; отмывание денег; студенты ФА; финансовые риски; управление рисками; риск-менеджмент; правовые риски; репутационные риски; операционные риски; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\8384

pdf, 102 Kb

Эволюция законодательства и формирование финансово-банковского сектора Китайской Республики на Тайване // Экономические науки. – 2015. – №10

Creators:	Сильвестров С. Н.; Трощинский П. В.; Чжао Чжучэн
Subjects:	Китай; КНР; Тайвань; правовая система; правовая политика; правовое регулирование; правотворчество; финансовое право; финансовое законодательство; финансовая политика; банковское право; банковское законодательство; банковское регулирование; финансовая система; банковская система; либерализация; национальное право; эволюция; основы законодательства; политические реформы; экономические реформы; финансовый рынок; финансовая стабилизация; отмывание денег; экономическая преступность; легализация; незаконное обогащение; борьба с преступностью; исследования ФУ; мировой опыт; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\1918

pdf, 131 Kb

Платежи и валютное регулирование в условиях санкционного режима: правовой аспект // Общество: политика, экономика, право. – 2023. – № 6.- С.160–164 New arrival!

Creators:	Арутюнян А. В.
Subjects:	РФ; валютное регулирование; платежи; экономические санкции; внешнеэкономические санкции; правовое регулирование; законодательство; цифровые активы; международные финансовые центры; трансакции; ограничения; трансграничные платежи; легализация; экономическая политика; политическое поведение; Западная Европа; США; внешнеэкономическая политика; внешнеэкономическая деятельность; международные отношения; полный текст; аспиранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key:	RU\FA\eart\30567

pdf, 0.7 Mb

Проектирование Цифровой платформы финансового мониторинга // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 5.-С.1263-1266

Creators:	Бекетнова Ю. М.
Subjects:	РФ; цифровая экономика; государственные программы; национальные проекты; облачные технологии; цифровые платформы; финансовый мониторинг; легализация; преступные доходы; противодействие; информационная безопасность; информационные технологии; инновационное развитие; экосистемы; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; ПОД/ФТ; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\27024

pdf, 0.8 Mb

История правового регулирования игорного бизнеса в России // Научные записки молодых исследователей. – 2016. – №1

Creators:	Слепцова Ю. М.
Subjects:	РФ; игорный бизнес; азартные игры; классификация; игорные зоны; правовое регулирование; законодательство; история государства и права; государственное регулирование; штрафы; конфискация; легализация; лотереи; игровые автоматы; государственный контроль; лицензирование; предпринимательская деятельность; нелегальная экономическая деятельность; нелегальные доходы; сокрытие доходов; теневая экономика; налоговая политика; налоговые органы; налоговый контроль; налоги на игорный бизнес; налоговое законодательство; НК РФ; ФНС; Федеральная налоговая служба; министерство финансов; правительство; мировой опыт; студенты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\1950

pdf, 0.4 Mb

Выявление рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности // Экономические науки. – 2023. – № 5.-С.117-123 New arrival!

Creators:	Домбровская Е. Н.; Тараканов Н. А.
Subjects:	РФ; бухгалтерская отчетность; финансовая отчетность; легализация; преступные доходы; бухгалтерский учет; аудит; полный текст; риски; отмывание денег; студенты ФА; оценка риска
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key:	RU\FA\eart\30886

pdf, 163 Kb

Documents found: 116

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next

Search was performed using the Yandex.Server