|
1
|
|
| Creators:
|
Горбунова В. А.; Белоусов А. Л.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская политика; коммерческие банки; Банк России; ЦБР; теневой банкинг; легализация доходов; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственный контроль; банковский контроль; внутренний контроль; нормативные правовые акты; правовое регулирование; финансирование терроризма; банковские операции; финансовые услуги; банковские риски; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; отмывание денег; финансовый мониторинг; сомнительные сделки; ФАТФ; ПОД/ФТ; преступные доходы; кредитные организации; незаконные действия; идентификация; клиенты; противодействие; студенты ФА; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14595
|
pdf, 239 Kb
|
|
|
2
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Кузнецов Д. А.
|
| Subjects:
|
РФ; недвижимость; жилищный рынок; жилье; жилое помещение; аренда жилья; арендодатели; арендаторы; теневая экономика; легализация доходов; нелегальные доходы; налоги на доходы физических лиц; собственники; незаконные действия; незаконное обогащение; жилищный фонд; налогообложение; индивидуальные предприниматели; налоговая декларация; административная ответственность; уклонение от налогов; налоговое законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; ипотека; налоговые органы; анализ динамики; статистические данные; 2010 г.; 2018 г.; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21210
|
pdf, 1.9 Mb
|
|
|
3
|
|
| Creators:
|
Ковалева С. Е.
|
| Subjects:
|
08.00.10; банки; вывоз капитала; кредитные риски; Приложения в таблицах: объем незаконного вывода денежных средств с 1994 по 2011г. и др.; легализация доходов; виды банковских рисков; теоретические основы управления; кредитные организации; РФ; управление рисками; международный опыт; нормативно-правовое регулирование; кадровое обеспечение; Аболихина Г.А.(научн.рук.); внутренний контроль кредитных организаций; преступная деятельность; экономическая преступность
|
| Document type:
|
Author's Abstract
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\ediss\129
|
pdf, 288 Kb
|
|
|
4
|
|
| Creators:
|
Золотарев Е. В.
|
| Subjects:
|
08.00.10; банки; отмывание доходов-ПОД/ФТ; кредитные риски; теневые рынки; легализация доходов; финансирование терроризма; зарубежные системы ПОД/ФТ; российская система ПОД/ФТ; РФ; внутренний контроль кредитных организаций; механизм внутреннего контроля; нормативно-правовое обеспечение системы ПОД/ФТ; Курныкина О.В..(научн.рук.); преступная деятельность; экономическая преступность; автоматизация механизма противолегализационного контроля
|
| Document type:
|
Author's Abstract
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\ediss\28
|
pdf, 1.1 Mb
|
|
|
5
|
|
| Creators:
|
Золотарев Е. В.
|
| Subjects:
|
08.00.10; банки; отмывание доходов-ПОД/ФТ; кредитные риски; теневые рынки; легализация доходов; финансирование терроризма; зарубежные системы ПОД/ФТ; российская система ПОД/ФТ; РФ; внутренний контроль кредитных организаций; механизм внутреннего контроля; нормативно-правовое обеспечение системы ПОД/ФТ; Курныкина О.В..(научн.рук.); преступная деятельность; экономическая преступность; автоматизация механизма противолегализационного контроля
|
| Document type:
|
Dissertation
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\ediss\89
|
pdf, 1.6 Mb
|
|
