11
|
|
Creators:
|
Кузьменко Е. Б.
|
Subjects:
|
методология; финансовый мониторинг; коммерческие банки; ПОД/ФТ; блокчейн; финтех; финансовые риски; банковская политика; банковские операции; финансовый контроль; банковский контроль; валютные операции; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; преступные доходы; легализация; трансакции; информационные технологии; мировая экономика; полный текст; аспиранты ФА
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\7955
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
12
|
|
Creators:
|
Сильвестров С. Н.; Трощинский П. В.; Чжао Чжучэн
|
Subjects:
|
Китай; КНР; Тайвань; правовая система; правовая политика; правовое регулирование; правотворчество; финансовое право; финансовое законодательство; финансовая политика; банковское право; банковское законодательство; банковское регулирование; финансовая система; банковская система; либерализация; национальное право; эволюция; основы законодательства; политические реформы; экономические реформы; финансовый рынок; финансовая стабилизация; отмывание денег; экономическая преступность; легализация; незаконное обогащение; борьба с преступностью; исследования ФУ; мировой опыт; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\1918
|
pdf, 131 Kb
|
|
13
|
|
Creators:
|
Макиев Д. А.; Костылева Г. В.
|
Subjects:
|
РФ; финансовые махинации; экономические преступления; уголовные правоотношения; правовое регулирование; азартные игры; игорный бизнес; незаконное обогащение; незаконные действия; уголовные дела; уголовное судопроизводство; оперативно-розыскная деятельность; статистические данные; анализ данных; 2018 г.; Уголовный кодекс; УК РФ; следственные действия; следственные органы; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; доказательственное право; антимонопольное регулирование; антимонопольное законодательство; административная ответственность; магистранты ФА; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\19923
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
14
|
|
Creators:
|
Плаксин Д. А.; Мамедов А. Р.
|
Subjects:
|
РФ; государственная служба; коррупция; "непотизм"; Европа; мировой опыт; терминология; незаконные действия; незаконное обогащение; протекционизм; корыстная преступность; антикоррупционное законодательство; должностные лица; должностные преступления; моральные оценки; конфликт интересов; человеческие ресурсы; борьба с коррупцией; правовое регулирование; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
Record key:
|
RU\FA\eart\29562
|
pdf, 336 Kb
|
|
15
|
|
Creators:
|
Соловьев И.
|
Subjects:
|
РФ; предпринимательство; предпринимательская деятельность; нарушение законодательства; экономическая преступность; борьба с преступностью; бизнес; фирмы-однодневки; уклонение от налогов; сокрытие доходов; угроза; экономическая безопасность; юридическое лицо; государственная регистрация; подлог документов; фальсификация; лжефирмы; индивидуальная трудовая деятельность; государственный реестр; ЕГРЮЛ; платежи в бюджет; налоговые доходы; налоговый контроль; прозрачность; налогоплательщики; правовое регулирование; правоохранительная деятельность; злоупотребление правом; схемы; финансовые махинации; незаконное обогащение; незаконные действия; нотариат; нотариальные действия; нотариусы; полномочия; подлинность; документация; государственный контроль; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\1169
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
16
|
|
Creators:
|
Яковлев А. Б.
|
Subjects:
|
РФ; отмывание денег; легализация; экономическая преступность; борьба с преступностью; национальная экономика; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; финансовый контроль; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; сомнительные сделки; коррупция; противодействие; уголовная ответственность; государственный контроль; Росфинмониторинг; незаконное обогащение; незаконный оборот; финансовый мониторинг; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; банки; кредитно-финансовые учреждения; Роскомнадзор; услуги связи; денежные переводы; финансовая информация; обмен информацией; международная борьба с преступностью; аспиранты ФА; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\13724
|
pdf, 136 Kb
|
|
17
|
|
Creators:
|
Максутова А. А.
|
Other creators:
|
Ситнов А. А.
|
Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; финансовые махинации; незаконное обогащение; коммерческие банки; кредитно-финансовые учреждения; экономическая преступность; преступная деятельность; незаконные действия; отмывание денег; нелегальные доходы; нелегальная экономическая деятельность; финансовые операции; банковские операции; риски; сомнительные сделки; легализация; кредитные риски; оценка риска; риск-анализ; риск-менеджмент; управление рисками; сокращение; потери; методы управления; правовое регулирование; банковская политика; банковское регулирование; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; финансовый контроль; государственный контроль; противодействие; ОД/ФТ; аспиранты ФА; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\14442
|
pdf, 224 Kb
|
|
18
|
|
Creators:
|
Донченко В. О.
|
Subjects:
|
РФ; национальная экономика; спад; инвестиции; основной капитал; инвестиционная политика; налоговая политика; стимулирование; приток капитала; иностранные инвестиции; инвесторы; налоговый режим; налоговое законодательство; правовое регулирование; международное право; налоговое право; международно-правовое регулирование; налогоплательщики; юрисдикция; двойное налогообложение; инвестиционная привлекательность; инвестиционный климат; налоговые льготы; налоговые риски; уклонение от налогов; незаконное обогащение; вывоз капитала; заемный капитал; Налоговый кодекс; прибыль; дивиденды; ассоциированные компании; капитализация; недостаточность; международные соглашения; Модельная конвенция ОЭСР; ОЭСР; налоговые споры; судебная практика; судебные органы; правомерность; толкование норм права; добросовестность; магистранты ФА; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\1611
|
pdf, 121 Kb
|
|
19
|
|
Creators:
|
Прасолов В. И.; Волконский В. А.
|
Subjects:
|
мировая экономика; Азербайджан; Казахстан; СНГ; мировой опыт; РФ; неформальный сектор экономики; теневая экономика; предпринимательство; предпринимательская деятельность; бизнес; хозяйственная деятельность; злоупотребление; незаконное обогащение; сокрытие доходов; нелегальная экономическая деятельность; нелегальные доходы; сравнительный анализ; факторный анализ; внешняя среда; влияние; инновационная политика; инновационное развитие; экспертные оценки; диагностический анализ; социально-экономическое развитие; коррупция; схемы; бюрократизация; валовой внутренний продукт; спад; потери; анализ динамики; статистические данные; статистический анализ; 1991 г.; 2015 г.; международные сопоставления; экономические проблемы; экономическое развитие; рыночная экономика; криминализация; криминальная экономика; угроза; национальная безопасность; государственная политика; борьба с преступностью; обеспечение безопасности; экономическая безопасность; студенты ФА; полный текст; электронные публикации
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\14777
|
pdf, 220 Kb
|
|
20
|
|
Creators:
|
Прасолов В. И.; Киракосян А. С.
|
Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; финансовый мониторинг; экономическая преступность; преступная деятельность; отмывание денег; легализация; незаконное обогащение; денежные переводы; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; государственная политика; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; противодействие; кредитно-финансовые учреждения; банки; банковские операции; риски; криптовалюты; информационные технологии; финансовые технологии; финтех; цифровизация; цифровая экономика; электронные деньги; блокчейн; денежные средства; банковские счета; валютные счета; валютное регулирование; валютный контроль; денежные суррогаты; финансовые инструменты; спекуляции; Росфинмониторинг; государственный контроль; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; требования; банковская система; автоматизированные информационные системы; банковские технологии; денежные потоки; сомнительные сделки; обеспечение безопасности; экономическая безопасность; программное обеспечение; SAS Institute; Oracle Corporation; DeticaNetReveal; финансовые операции; прозрачность; студенты ФА; полный текст; электронные публикации
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\14778
|
pdf, 219 Kb
|
|