11
|
|
Creators:
|
Афанасьева О. Н.
|
Subjects:
|
РФ; стабильность; банковская система; денежно-кредитная политика; критерии; макроэкономическая стабилизация; инфраструктура; банковское право; банковское законодательство; криминализация; финансовые ресурсы; финансовые потоки; отмывание денег; незаконные действия; ЦБР; Банк России; банковское регулирование; мировой опыт; кредитная политика; банковские риски; управление рисками; внутренний контроль; финансовые инструменты; корпоративное управление; банковские технологии; информационные технологии; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\1219
|
pdf, 155 Kb
|
|
12
|
|
Creators:
|
Бондарев М. С.
|
Subjects:
|
РФ; аспиранты ФА; мировой опыт; криптовалюты; терминология; понятийный аппарат; финансовые активы; платежи; криптографические методы; инновационные технологии; цифровизация; денежно-кредитная политика; правовое регулирование; электронные деньги; блокчейн; биткоин; биткойн; платежные услуги; борьба с международной преступностью; международное сотрудничество; борьба с международным терроризмом; центральный банк; виртуальная валюта; регуляторы экономики; незаконные действия; электронные публикации; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\16136
|
pdf, 346 Kb
|
|
13
|
|
Creators:
|
Ларионова С. Л.
|
Subjects:
|
РФ; информационная безопасность; кибербезопасность; кибермошенничество; противодействие; фрод-мониторинг; антифрод-системы; мошенничество; социальная инженерия; незаконные действия; Банк России; обеспечение безопасности; алгоритмы; модели; оценка риска; банковские операции; борьба с преступностью; банковские услуги; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
Record key:
|
RU\FA\eart\29786
|
pdf, 146 Kb
|
|
14
|
|
Creators:
|
Куракин А. В.; Сухаренко А. Н.
|
Subjects:
|
РФ; борьба с коррупцией; правонарушения; антикоррупционное законодательство; Кодекс об административных правонарушениях; КоАП; административная ответственность; административные правонарушения; незаконные действия; незаконное вознаграждение; нормативные правовые акты; ущерб; принуждение; противодействие; наказание; экономическая безопасность; судебная практика; привлечение к ответственности; меры наказания; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\10596
|
pdf, 154 Kb
|
|
15
|
|
Creators:
|
Логинов Е. Л.; Шкута А. А.; Матвеев А. Г.
|
Subjects:
|
РФ; незаконное обогащение; незаконные действия; финансовые махинации; отмывание денег; криминальная экономика; экономические преступления; преступная деятельность; информационные технологии; идентификация; информационные системы; цифровизация; цифровая экономика; финансовый рынок; финансовые операции; риски; угроза; противодействие; мониторинг; искусственный интеллект; нейросети; нейронные сети; криптовалюты; электронные деньги; платежная система; безналичные расчеты; правоохранительные органы; государственный контроль; борьба с преступностью; автоматизированные информационные системы; Автоматизированная система контроля за возмещением НДС; камеральные проверки; выездные проверки; уклонение от налогов; информационно-аналитическая деятельность; платформы; комплексный подход; контрольные органы; стратегическое планирование; принятие решений; управленческие решения; государственное управление; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; полный текст; электронные публикации
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\14542
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
16
|
|
Creators:
|
Фешина С. С.; Кабанова Н. А.; Боташева Л. Х.
|
Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; риск-менеджмент; отмывание денег; риск-анализ; реестр рисков; оценка риска; финансирование терроризма; финансовые махинации; преступные доходы; легализация; ПОД/ФТ; противодействие; экономические преступления; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; управление рисками; прогнозирование; схемы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; информационные технологии; незаконные действия; финансовая деятельность; профилактика; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\15335
|
pdf, 300 Kb
|
|
17
|
|
Creators:
|
Ряховская А. Н.
|
Subjects:
|
РФ; банкротство; антикризисное управление; арбитражное управление; удовлетворение требований кредиторов; кредитор; анализ динамики; статистические данные; 2015 г.; 2018 г.; оспаривание; должник; оценка имущества; имущественный комплекс; хозяйствующий субъект; экономическая безопасность; несостоятельность; кредиторская задолженность; предприятия; внешнее управление; основные фонды; акционерные общества; незаконные действия; государственное регулирование; государственная политика; финансовое оздоровление; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\16052
|
pdf, 139 Kb
|
|
18
|
|
Creators:
|
Макиев Д. А.
|
Subjects:
|
РФ; магистранты ФА; органы внутренних дел; незаконные действия; незаконное обогащение; игорный бизнес; следственные действия; оперативно-розыскная деятельность; азартные игры; расследование; доказательство; доказывание; законодательство; нелегальные доходы; нелегальная экономическая деятельность; уголовные дела; правовое регулирование; нормативные правовые акты; интернет; информационные технологии; уголовная ответственность; применение права; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\21328
|
pdf, 220 Kb
|
|
19
|
|
Creators:
|
Соловьев И. Н.
|
Subjects:
|
РФ; законодательство; уголовная ответственность; привлечение к ответственности; финансовые пирамиды; граждане; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; правовое регулирование; комментарии; население; экономические преступления; физическое лицо; мошенничество; незаконные действия; борьба с преступностью; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\2822
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
20
|
|
Creators:
|
Гетьман В. Г.
|
Subjects:
|
РФ; бухгалтерский учет; хозяйственная деятельность; коммерческие организации; правонарушения; штрафы; санкции; юридическое лицо; должностные лица; законопроекты; законотворчество; кассовые операции; передача информации; незаконные действия; административные правонарушения; административные санкции; судебные приставы; КоАП; судебные расходы; неплатежи; задолженность; должник; система наказания; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\3271
|
pdf, 0.7 Mb
|
|