51
|
|
Creators:
|
Батюкова В. Е.
|
Subjects:
|
РФ; банковское дело; информационные технологии; искусственный интеллект; киберпреступления; судебная статистика; противодействие; борьба с преступностью; превентивные меры; высокие технологии; мошенничество; девиантное поведение; киберпространство; уголовные дела; фишинг; фарминг; вымогательство; коммерческие банки; кредитные организации; информационные системы; судебная практика; несанкционированный доступ; компьютерные вирусы; интернет; хакеры; хищения; экономические преступления; преступные группы; преступные доходы; защита прав; защита информации; информационная безопасность; программное обеспечение; защита данных; правовое регулирование; уголовное законодательство; незаконное обогащение; незаконные действия; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\20904
|
pdf, 118 Kb
|
|
52
|
|
Creators:
|
Братко Т. Д.
|
Subjects:
|
РФ; США; национальное право; иностранное право; международное право; налоговое право; налоговое законодательство; налогообложение; незаконные действия; преступные доходы; налоговые доходы; привлечение к ответственности; нормы права; судебная практика; подоходные налоги; критерии; экономическая выгода; налоги на прибыль; налоги на доходы физических лиц; НДФЛ; налоговая ответственность; налоговые правонарушения; Налоговый кодекс; НК РФ; уклонение от налогов; сравнительный анализ; налоговое бремя; электронные публикации; полный текст; налоговая политика
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\21089
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
53
|
|
Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
Subjects:
|
мировая экономика; международная торговля; международные экономические отношения; внешнеэкономическая деятельность; имитация; внешнеторговые операции; внешняя торговля; экспортные операции; финансовые махинации; незаконные действия; отмывание денег; преступные доходы; легализация; противодействие; фиктивный экспорт; псевдоэкспорт; типологический анализ; системный подход; теоретические типологии; эмпирические типологии; тенденции развития; ПОД/ФТ; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; финансирование терроризма; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; РФ; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; государственный контроль; система контроля; контрольные органы; обзорно-аналитическая информация; интеграционные объединения; международная интеграция; экономическая интеграция; политическая интеграция; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; эмпирические исследования; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\21292
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
54
|
|
Creators:
|
Батюкова В. Е.; Асылбаев Н. А.
|
Subjects:
|
Кыргызстан; магистранты ФА; финансовый мониторинг; борьба с преступностью; отмывание денег; преступные доходы; незаконное обогащение; незаконные действия; цифровизация; цифровые технологии; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; финансирование терроризма; легализация; экономические преступления; информационное взаимодействие; системный подход; ПОД/ФТ; финансовая разведка; коммерческие банки; взаимодействие; денежные переводы; анализ динамики; статистические данные; 2016 г.; 2017 г.; денежные потоки; уголовные дела; полный текст; мировой опыт
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\23350
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
55
|
|
Creators:
|
Данилов К. С.; Низовцев И. В.
|
Subjects:
|
РФ; Москва; административная ответственность; административное право; административное законодательство; привлечение к ответственности; административные правонарушения; КоАП; земельные участки; земельный кадастр; незаконные действия; самовольное строительство; нормы права; применение права; судебная практика; теория права; землепользование; недвижимость; общественные отношения; арбитражная практика; правоведение; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\23984
|
pdf, 59 Kb
|
|
56
|
|
Creators:
|
Шичкин М. В.
|
Subjects:
|
РФ; судебная экспертиза; системный анализ; экспертные методы; экспертные оценки; экономическая экспертиза; эксперты; правовое регулирование; профессионализм; финансовые махинации; доказательственное право; "экспертные группы"; экономические преступления; ущерб; банкротство; оценочные показатели; судебно-экспертные учреждения; анализ информации; нормативные акты; незаконные действия; математическое моделирование; прогнозная оценка; правонарушения; теневая экономика; студенты ФА; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\24289
|
pdf, 241 Kb
|
|
57
|
|
Creators:
|
Соловьев И. Н.
|
Subjects:
|
РФ; правовое регулирование; законодательство; взыскание; задолженность; коллекторские агентства; коллекторы; должник; потребительский кредит; возврат долга; кредитор; защита потребителей; защита прав; банковские услуги; банковская тайна; уступка требования; незаконные действия; кредитный портфель; нарушение законодательства; гражданское право; физическое лицо; законопроекты; банки; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\2492
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
58
|
|
Creators:
|
Соловьев И. Н.
|
Subjects:
|
РФ; правовое регулирование; законодательство; взыскание; задолженность; коллекторские агентства; коллекторы; должник; потребительский кредит; возврат долга; кредитор; защита потребителей; защита прав; банковские услуги; банковская тайна; уступка требования; незаконные действия; кредитный портфель; нарушение законодательства; гражданское право; физическое лицо; законопроекты; банки; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\2493
|
pdf, 281 Kb
|
|
59
|
|
Creators:
|
Трунцевский Ю. В.
|
Subjects:
|
мировая экономика; мировой опыт; экономическая преступность; преступная деятельность; мошенничество; компании; корпорации; экономическая безопасность; промышленные предприятия; привлечение к ответственности; уголовная ответственность; промышленные компании; торговля; промышленность; торговые предприятия; торговые компании; преступление; ущерб; взяточничество; отмывание денег; уголовно-правовое регулирование; правоохранительные органы; предупреждение преступлений; криминализация; борьба с преступностью; отрасли экономики; незаконные действия; методы оценки; кража; оценка риска; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\2506
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
60
|
|
Creators:
|
Соловьев И. Н.
|
Subjects:
|
РФ; финансовые операции; незаконное обогащение; кризис; денежные средства; Банк России; ЦБР; наличные деньги; физическое лицо; мошенничество; кредитно-финансовая система; посреднические услуги; обналичивание; налогообложение; уголовное законодательство; страховые компании; вывоз капитала; отток капитала; теневая экономика; банковские операции; транзитные счета; правовое регулирование; незаконные действия; незаконный оборот; борьба с преступностью; розничная торговля; нормативные правовые акты; анализ динамики; статистические данные; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\2542
|
pdf, 304 Kb
|
|