FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 101
51
Creators: Батюкова В. Е.
Subjects: РФ; банковское дело; информационные технологии; искусственный интеллект; киберпреступления; судебная статистика; противодействие; борьба с преступностью; превентивные меры; высокие технологии; мошенничество; девиантное поведение; киберпространство; уголовные дела; фишинг; фарминг; вымогательство; коммерческие банки; кредитные организации; информационные системы; судебная практика; несанкционированный доступ; компьютерные вирусы; интернет; хакеры; хищения; экономические преступления; преступные группы; преступные доходы; защита прав; защита информации; информационная безопасность; программное обеспечение; защита данных; правовое регулирование; уголовное законодательство; незаконное обогащение; незаконные действия; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\20904
52
Creators: Братко Т. Д.
Subjects: РФ; США; национальное право; иностранное право; международное право; налоговое право; налоговое законодательство; налогообложение; незаконные действия; преступные доходы; налоговые доходы; привлечение к ответственности; нормы права; судебная практика; подоходные налоги; критерии; экономическая выгода; налоги на прибыль; налоги на доходы физических лиц; НДФЛ; налоговая ответственность; налоговые правонарушения; Налоговый кодекс; НК РФ; уклонение от налогов; сравнительный анализ; налоговое бремя; электронные публикации; полный текст; налоговая политика
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\21089
53
Creators: Бекетнова Ю. М.
Subjects: мировая экономика; международная торговля; международные экономические отношения; внешнеэкономическая деятельность; имитация; внешнеторговые операции; внешняя торговля; экспортные операции; финансовые махинации; незаконные действия; отмывание денег; преступные доходы; легализация; противодействие; фиктивный экспорт; псевдоэкспорт; типологический анализ; системный подход; теоретические типологии; эмпирические типологии; тенденции развития; ПОД/ФТ; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; финансирование терроризма; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; РФ; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; государственный контроль; система контроля; контрольные органы; обзорно-аналитическая информация; интеграционные объединения; международная интеграция; экономическая интеграция; политическая интеграция; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; эмпирические исследования; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\21292
54
Creators: Батюкова В. Е.; Асылбаев Н. А.
Subjects: Кыргызстан; магистранты ФА; финансовый мониторинг; борьба с преступностью; отмывание денег; преступные доходы; незаконное обогащение; незаконные действия; цифровизация; цифровые технологии; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; финансирование терроризма; легализация; экономические преступления; информационное взаимодействие; системный подход; ПОД/ФТ; финансовая разведка; коммерческие банки; взаимодействие; денежные переводы; анализ динамики; статистические данные; 2016 г.; 2017 г.; денежные потоки; уголовные дела; полный текст; мировой опыт
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\23350
55
Creators: Данилов К. С.; Низовцев И. В.
Subjects: РФ; Москва; административная ответственность; административное право; административное законодательство; привлечение к ответственности; административные правонарушения; КоАП; земельные участки; земельный кадастр; незаконные действия; самовольное строительство; нормы права; применение права; судебная практика; теория права; землепользование; недвижимость; общественные отношения; арбитражная практика; правоведение; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\23984
56
Creators: Шичкин М. В.
Subjects: РФ; судебная экспертиза; системный анализ; экспертные методы; экспертные оценки; экономическая экспертиза; эксперты; правовое регулирование; профессионализм; финансовые махинации; доказательственное право; "экспертные группы"; экономические преступления; ущерб; банкротство; оценочные показатели; судебно-экспертные учреждения; анализ информации; нормативные акты; незаконные действия; математическое моделирование; прогнозная оценка; правонарушения; теневая экономика; студенты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\24289
57
Creators: Соловьев И. Н.
Subjects: РФ; правовое регулирование; законодательство; взыскание; задолженность; коллекторские агентства; коллекторы; должник; потребительский кредит; возврат долга; кредитор; защита потребителей; защита прав; банковские услуги; банковская тайна; уступка требования; незаконные действия; кредитный портфель; нарушение законодательства; гражданское право; физическое лицо; законопроекты; банки; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\2492
58
Creators: Соловьев И. Н.
Subjects: РФ; правовое регулирование; законодательство; взыскание; задолженность; коллекторские агентства; коллекторы; должник; потребительский кредит; возврат долга; кредитор; защита потребителей; защита прав; банковские услуги; банковская тайна; уступка требования; незаконные действия; кредитный портфель; нарушение законодательства; гражданское право; физическое лицо; законопроекты; банки; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\2493
59
Creators: Трунцевский Ю. В.
Subjects: мировая экономика; мировой опыт; экономическая преступность; преступная деятельность; мошенничество; компании; корпорации; экономическая безопасность; промышленные предприятия; привлечение к ответственности; уголовная ответственность; промышленные компании; торговля; промышленность; торговые предприятия; торговые компании; преступление; ущерб; взяточничество; отмывание денег; уголовно-правовое регулирование; правоохранительные органы; предупреждение преступлений; криминализация; борьба с преступностью; отрасли экономики; незаконные действия; методы оценки; кража; оценка риска; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\2506
60
Creators: Соловьев И. Н.
Subjects: РФ; финансовые операции; незаконное обогащение; кризис; денежные средства; Банк России; ЦБР; наличные деньги; физическое лицо; мошенничество; кредитно-финансовая система; посреднические услуги; обналичивание; налогообложение; уголовное законодательство; страховые компании; вывоз капитала; отток капитала; теневая экономика; банковские операции; транзитные счета; правовое регулирование; незаконные действия; незаконный оборот; борьба с преступностью; розничная торговля; нормативные правовые акты; анализ динамики; статистические данные; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\2542
Documents found: 101

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper