FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 19
1
Creators: Лапина М. А.; Карпухин Д. В.; Трунцевский Ю. В.
Subjects: РФ; преюдиция; правонарушение; принуждение; разграничение; состав; полиция; суд; декриминализация; преступления; административное право; уголовное право; УК РФ; Уголовный кодекс; федеральный закон; административные правонарушения; предпринимательство; азартные игры; банковские операции; фальсификация; кредит; конкуренция; клейма; коммерческая тайна; налоговая тайна; банковская тайна; злоупотребление; эмиссия; ценные бумаги; рынок; манипулирование; информация; инсайдерская информация; культурные ценности; незаконный оборот; драгоценные металлы; драгоценные камни; репатриация; валютные операции; иностранная валюта; банкротство; налоги; физическое лицо; контрабанда; правовое регулирование; законодательство; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\1554
2
Creators: Ясько П. С.
Subjects: РФ; драгоценные камни; драгоценные металлы; незаконный оборот; полудрагоценные камни; золотой запас; Уголовный кодекс; уголовные дела; уголовное законодательство; уголовное право; преступный умысел; преступные доходы; преступные инсценировки; статистические данные; анализ данных; 2016 г.; 2019 г.; уголовная ответственность; уголовная статистика; уголовно-правовое регулирование; федеральные законы; нормативные правовые акты; предупреждение преступлений; магистранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\21628
3
Creators: Прасолов В. И.; Булахова О. В.
Subjects: правовое регулирование; цветные металлы; финансовые махинации; мошенничество; преступные доходы; преступный умысел; терроризм; борьба с терроризмом; драгоценные металлы; понятийный аппарат; незаконный оборот; правовые взгляды; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; легализация; криминальная экономика; финансирование; нормативные правовые акты; государственное регулирование; Росфинмониторинг; предпринимательская деятельность; финансовый мониторинг; золото; золотодобывающая промышленность; законодательство; теневая экономика; экономические преступления; магистранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\15624
4
Creators: Куракин А. В.; Сухаренко А. Н.
Subjects: РФ; борьба с преступностью; экономическая преступность; экономическая безопасность; предприниматели; налоговые правонарушения; налоговые преступления; валютные преступления; УК РФ; Уголовный кодекс; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; мошенничество; уголовная ответственность; анализ динамики; статистические данные; 2019 г.; 2018 г.; поправки; нормы права; полудрагоценные камни; криминализация; незаконный оборот; автомобильный транспорт; технический осмотр; государственные закупки; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\18889
5
Creators: Иванова Е. А.
Subjects: РФ; платежные карты; банковские карты; пластиковые карточки; правовое регулирование; нормативные правовые акты; несанкционированные операции; платежи; денежные средства; денежные переводы; экономические преступления; платежное поручение; терминология; понятийный аппарат; электронные деньги; средства платежа; уголовная ответственность; международное право; применение права; средства доступа; мошенничество; носители информации; незаконный оборот; незаконные действия; состав преступления; законодательство; аспиранты ФА; зарубежные публикации; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\19293
6
Creators: Юрлова Е. Ю.
Subjects: РФ; Евразийский экономический союз; Армения; Белоруссия; Республика Беларусь; Казахстан; Киргизия; промышленность; меховая промышленность; меховые изделия; отрасли промышленности; маркировка; унификация; внешнеторговые операции; экспорт; импорт; идентификация; пилотные проекты; контроль; товарооборот; законопроекты; правовое регулирование; экономическая эффективность; легкая промышленность; фальсификация; противодействие; незаконный оборот; торговля; внешняя торговля; единая национальная система "Честный знак"; информационные системы; малый бизнес; риски; логистические системы; контрафактная продукция; тенденции развития; задачи; Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ); внешнеэкономические отношения; статистические данные; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\13663
7
Creators: Яковлев А. Б.
Subjects: РФ; отмывание денег; легализация; экономическая преступность; борьба с преступностью; национальная экономика; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; финансовый контроль; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; сомнительные сделки; коррупция; противодействие; уголовная ответственность; государственный контроль; Росфинмониторинг; незаконное обогащение; незаконный оборот; финансовый мониторинг; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; банки; кредитно-финансовые учреждения; Роскомнадзор; услуги связи; денежные переводы; финансовая информация; обмен информацией; международная борьба с преступностью; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\13724
8
Creators: Лебедев И. А.; Ефимов С. В.; Потехина В. В.
Subjects: РФ; финансовый мониторинг; исследования ФУ; финансовая система; критерии оценки; национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ; прогнозная оценка; прогностические модели; финансовые риски; экономическая безопасность; финансовые махинации; экономические преступления; отмывание денег; 2019 г.; Банк России; ЦБР; центральный банк; лицензии; коммерческие банки; финансовые операции; аффилированные лица; репутация; незаконные действия; незаконный оборот; банковская система; банковские операции; уголовная ответственность; материальная ответственность; теневая экономика; правоохранительная деятельность; финансовая информация; коррупция; борьба с коррупцией; оффшорные зоны; оффшорный бизнес; оценка риска; должностные преступления; финансовая разведка; статистические данные; анализ данных; 2014 г.; 2017 г.; утечка информации; утечка капиталов; Росфинмониторинг; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\15281
9
Creators: Торопова Н. В.; Мехдиев Э. Т.; Лебедев И. А.
Subjects: РФ; цифровая экономика; потребление; инвестиции; исследования ФУ; контрафактная продукция; фальсификация; продовольственная безопасность; агропродовольственный рынок; агропромышленный комплекс; АПК; пищевые продукты; законодательство; продукты питания; потребительский спрос; статистические данные; товарный рынок; товарооборот; экономические преступления; товарный знак; незаконная торговля; незаконный оборот; импорт; продовольственные товары; 2013 г.; 2017 г.; сетевая экономика; экономическая безопасность; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\16068
10
Creators: Соловьев И. Н.
Subjects: РФ; финансовые операции; незаконное обогащение; кризис; денежные средства; Банк России; ЦБР; наличные деньги; физическое лицо; мошенничество; кредитно-финансовая система; посреднические услуги; обналичивание; налогообложение; уголовное законодательство; страховые компании; вывоз капитала; отток капитала; теневая экономика; банковские операции; транзитные счета; правовое регулирование; незаконные действия; незаконный оборот; борьба с преступностью; розничная торговля; нормативные правовые акты; анализ динамики; статистические данные; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\2542
Documents found: 19

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper