|
51
|
|
| Creators:
|
Григорьев В. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская система; оффшорный бизнес; оффшорные зоны; оффшорные банки; "оффшоризация экономики"; центральный банк; международные финансовые отношения; мировой финансовый рынок; внешнеполитические отношения; международное движение капитала; движение капитала; национальная безопасность; мировая экономика; налоговая база; финансовый контроль; международно-правовое регулирование; FATF; ОЭСР; мировое сообщество; Налоговый кодекс; НК РФ; государственная политика; налогообложение; "деофшоризация"; отмывание денег; банковские услуги; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26973
|
pdf, 372 Kb
|
|
|
52
|
|
| Creators:
|
Кара И. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; информационная безопасность; бухгалтерский учет; финансовые технологии; финтех; кибербезопасность; хранение информации; передача информации; финансовая информация; информационные технологии; компьютерные технологии; учетная политика; бизнес-процессы; программное обеспечение; информационные системы; большие данные; отмывание денег; защита данных; мошенничество; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27232
|
pdf, 0.9 Mb
|
|
|
53
|
|
| Creators:
|
Ушанов А. Е.
|
| Subjects:
|
РФ; банки; кредитно-финансовые учреждения; банковская система; банкротство; отзыв лицензии; руководители; банковский менеджмент; собственники; неправомерное поведение; недобросовестность; личностный фактор; принятие решений; управленческие решения; топ-менеджеры; оценка риска; финансовые риски; отмывание денег; хищения; мошенничество; нарушение законодательства; фальсификация; ущерб; утечка капиталов; банковские операции; сомнительные сделки; банковский капитал; активы; вывод капитала; финансовая отчетность; достоверность данных; цессия; дебиторская задолженность; уголовное преследование; ответственность; субсидиарная ответственность; уголовная ответственность; преднамеренное банкротство; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; УК РФ; правовое регулирование; привлечение к ответственности; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковский контроль; банковское регулирование; надзор; корпоративная культура; финансовые махинации; экономическая преступность; антикризисное управление; статистические данные; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15928
|
pdf, 1.0 Mb
|
|
|
54
|
|
| Creators:
|
Земсков В. В.
|
| Subjects:
|
РФ; хозяйствующий субъект; оценка риска; финансовые риски; управление рисками; риск-менеджмент; предпринимательская деятельность; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; внутренний контроль; противодействие; борьба с преступностью; отмывание денег; финансовые операции; учетная политика; бухгалтерский учет; договорные отношения; сделки; реорганизация; ликвидация; банкротство; финансовый анализ; экономические преступления; необычные операции; риск-анализ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\17620
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
55
|
|
| Creators:
|
Сарнаков И. В.; Васильев Т. В.
|
| Subjects:
|
РФ; Банк России; ЦБР; коммерческие банки; кредитные организации; правонарушения; отмывание денег; преступные доходы; сомнительные операции; комплаенс; комплайенс; риски; комплаенс-контроль; терминология; понятийный аппарат; ФАТФ; незаконные действия; риск-анализ; перспективы развития; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26446
|
pdf, 128 Kb
|
|
|
56
|
|
| Creators:
|
Домбровская Е. Н.; Тараканов Н. А.
|
| Subjects:
|
РФ; бухгалтерская отчетность; финансовая отчетность; легализация; преступные доходы; бухгалтерский учет; аудит; полный текст; риски; отмывание денег; студенты ФА; оценка риска
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\30886
|
pdf, 163 Kb
|
|
|
57
|
|
| Creators:
|
Базербаши М.
|
| Subjects:
|
РФ; аудит; бухгалтерский учет; квалифицированные кадры; квалификация; специалисты; подготовка кадров; борьба с преступностью; экономическая преступность; финансирование терроризма; аудиторская проверка; отмывание денег; мошенничество; финансовые преступления; white collar; теневая экономика; национальная безопасность; экономическая безопасность; коррупция; хищения; инвестиции; незаконный оборот наркотиков; экономическая история; история науки; международное право; полный текст; магистранты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\5508
|
pdf, 309 Kb
|
|
|
58
|
|
| Creators:
|
Середа А. В.
|
| Subjects:
|
РФ; правовое регулирование; гражданское право; мировой опыт; криптовалюты; деньги; денежная политика; денежное обращение; денежные единицы; доллар; биткоин; теория денег; электронные деньги; денежные суррогаты; законодательство; правовое обеспечение; методы исследования; анализ; синтез; дедукция; индукция; сравнительный анализ; правоведение; законность; платежи; платежная система; легализация; национальная платежная система; нормативные правовые акты; страны мира; отмывание денег; законопроекты; мировая экономика; мировой рынок; национальные интересы; международные валютные отношения; расчетные отношения; международные расчетные отношения; валютный курс; мировая валютная система; налогообложение; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\5693
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
59
|
|
| Creators:
|
Хейфец Б. А.
|
| Subjects:
|
РФ; оффшорные зоны; оффшорный бизнес; деофшоризация; теневая экономика; экономическая политика; амнистия; капитал; сомнительные сделки; утечка капиталов; отмывание денег; налоговая база; налоговая выгода; результаты; итоги; предпринимательство; уклонение от налогов; национальная экономика; мировой опыт; Казахстан; прямые иностранные инвестиции; статистические данные; анализ динамики; 2001 г.; 2016 г.; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\6061
|
pdf, 230 Kb
|
|
|
60
|
|
| Creators:
|
Кашурников С. Н.; Прасолов В. И.; Романченко Л. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; риск-менеджмент; финансирование; финансирование терроризма; терроризм; борьба с терроризмом; отмывание денег; международные организации; понятийный аппарат; нормативные правовые акты; нормативный подход; административное управление; коррупция; экономические преступления; национальная безопасность; террористические организации; источники финансирования; мусульманство; социальный протест; пожертвования; благотворительные фонды; ислам; исламский мир; исламские финансы; преступность; теневая экономика; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\6704
|
pdf, 291 Kb
|
|
