FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 204
61
Creators: Шальнева М. С.; Джагинян С. Р.
Subjects: мировая экономика; мировой опыт; оффшорные зоны; оффшорный бизнес; оффшорные фирмы; офшорные зоны; национальная экономика; РФ; движение капитала; утечка капиталов; вывоз капитала; налоговая политика; налоговая система; уклонение от налогов; сокрытие доходов; правовое регулирование; резидент; юрисдикция; двойное налогообложение; финансовые операции; отмывание денег; свободные экономические зоны; инвестиционная привлекательность; прямые иностранные инвестиции; международное движение капитала; коммерческая тайна; трансакции; преференции; государственный контроль; налоговые органы; налоговый контроль; ФНС; налоговый режим; налоговые льготы; государственная политика; деофшоризация; бегство капиталов; студенты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\7426
62
Creators: Бекетнова Ю. М.; Анисимов Е. С.
Subjects: РФ; студенты ФА; финансовый мониторинг; противодействие; отмывание денег; легализация; преступные доходы; экономические преступления; прогнозирование; экологические правонарушения; прогностические модели; статистический анализ; сравнительный анализ; анализ динамики; статистические данные; 2022 г.; моделирование; ПОД/ФТ/ФРОМУ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key: RU\FA\eart\30126
63
Creators: Боташева Л. Х.; Головенкин А. С.
Subjects: РФ; организации; хозяйствующий субъект; хозяйственная деятельность; финансовая деятельность; риски; отмывание денег; нелегальные доходы; финансирование терроризма; противодействие; ПОД/ФТ; факторный анализ; внутренняя среда; внешняя среда; угроза; экономическая безопасность; деловая репутация; имидж; оценка риска; правовые риски; операционные риски; риск-анализ; управление рисками; риск-менеджмент; минимизация; финансовый мониторинг; комплайенс; комплаенс-контроль; система контроля; полномочия; функции; оценка эффективности; контрольные органы; система управления; принятие решений; управленческие решения; внутренний контроль; внутренний аудит; финансовый контроль; международные стандарты; ФАТФ; нормативные правовые акты; законодательство; правовое регулирование; государственное регулирование; государственный контроль; Международная Комплаенс Ассоциация; ПАО "Россети"; опыт; корпоративное управление; магистранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\20288
64
Creators: Макаренко М. М.; Пушкарев В. В.
Subjects: РФ; оборонно-промышленный комплекс; ОПК; оборонная промышленность; государственный заказ; уголовное законодательство; уголовное право; уголовное преследование; особенности; уголовные дела; уголовно-процессуальное законодательство; государственное регулирование; государственный контроль; государственные программы; вооружение; борьба с преступностью; расследование; следственные органы; УК РФ; УПК РФ; проверка; коррупция; хищения; финансовые махинации; внутренний контроль; ревизия; причинение вреда; возбуждение дела; государственное имущество; имущественные преступления; уголовное судопроизводство; возмещение вреда; отмывание денег; оперативно-розыскная деятельность; преступления; преступления против государственной собственности; правовое регулирование; бюджетное финансирование; статистические данные; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\10040
65
Creators: Боташева Л. Х.; Тухбатулина М. А.; Куницына И. И.
Subjects: методология; микрофинансирование; микрофинансовые организации; финансовый контроль; отмывание денег; экономическая преступность; легализация; правовое регулирование; законодательство; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; кредитно-финансовые учреждения; внутренний контроль; критерии оценки; борьба с преступностью; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\10129
66
Creators: Понаморенко В. Е.; Криворучко С. В.; Сорокин К. Г.
Subjects: РФ; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; Армения; Беларусь; Казахстан; Киргизия; Кыргызстан; цифровизация; трансформация; электронные деньги; денежные средства; денежный оборот; электронная коммерция; электронная торговля; трансграничное сотрудничество; бизнес; международные финансовые отношения; международные экономические отношения; международное сотрудничество; международная интеграция; внешнеэкономические отношения; расчетные отношения; безналичные расчеты; международные расчетные отношения; международные расчеты; интеграционные объединения; единое платежное пространство; экономическая безопасность; национальная безопасность; финансовые операции; денежная политика; риски; финансовые риски; оценка риска; ФАТФ; отмывание денег; финансирование терроризма; международная безопасность; ПОД/ФТ; правовое регулирование; безопасность; критерии оценки; обеспечение безопасности; экономическая преступность; криптовалюты; виртуальность; концептуальные основы; методологические основы; исследования ФУ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\13863
67
Creators: Криворучко С. В.
Subjects: РФ; мировая экономика; денежная система; денежное обращение; денежные потоки; денежные переводы; миграция населения; мигранты; международная миграция населения; международная миграция рабочей силы; отток капитала; прогнозная оценка; трансграничное сотрудничество; трудовая миграция; иностранные рабочие; демографические проблемы; безналичные расчеты; финансовые услуги; наличные деньги; электронные деньги; международный контроль; сбор и обработка статистических данных; международные организации; ООН; Всемирный банк; МВФ; ОЭСР; Банк России; ЦБР; центральный банк; эмигранты; иммигранты; страны мира; СНГ; Армения; Азербайджан; Беларусь; Грузия; Казахстан; Кыргызстан; страны Балтии; Молдова; Таджикистан; Украина; Узбекистан; мировой опыт; 2017 г.; статистические данные; методы анализа; теоретические проблемы; научные исследования; методы оценки; отмывание денег; факторный анализ; исследования ФУ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\17262
68
Creators: Логинов Е. Л.; Шкута А. А.; Борталевич В. Ю.; Логинова Е. Л.
Subjects: РФ; национальная экономика; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; борьба с преступностью; преступная деятельность; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые операции; мошенничество; финансовые махинации; вывоз капитала; трансграничное сотрудничество; трансграничные сети; имущество; международное движение капитала; государственный контроль; финансовый контроль; мониторинг; ущерб; зарубежные капиталовложения; транзакции; международные расчетные отношения; платежная система; безналичные расчеты; утечка капиталов; контрольные органы; обмен информацией; организованная преступность; прозрачность; финансовые активы; отмывание денег; легализация; финансирование терроризма; комплексный подход; взаимодействие; налоговые органы; налоговый контроль; кластеры; Росфинмониторинг; информационное обеспечение; информационные системы; Единая информационная система; исследования ФУ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\10641
69
Creators: Горохова С. С.
Subjects: РФ; кредитные организации; терроризм; террористические организации; борьба с терроризмом; преступные группы; преступные доходы; преступный умысел; отмывание денег; финансирование терроризма; нормативные правовые акты; правовое регулирование; внутренний контроль; федеральные законы; защита прав; национальная безопасность; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\10970
70
Creators: Криворучко С. В.; Понаморенко В. Е.
Subjects: мировой опыт; исследования ФУ; утилитарные цифровые права; цифровые финансовые активы; цифровые валюты; отмывание денег; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; ФАТФ; противодействие; антикоррупционное законодательство; борьба с коррупцией; антикоррупционный контроль; методология; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key: RU\FA\eart\29641
Documents found: 204

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper