|
71
|
|
| Creators:
|
Криворучко С. В.; Понаморенко В. Е.
|
| Subjects:
|
мировой опыт; исследования ФУ; утилитарные цифровые права; цифровые финансовые активы; цифровые валюты; отмывание денег; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; ФАТФ; противодействие; антикоррупционное законодательство; борьба с коррупцией; антикоррупционный контроль; методология; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29641
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
72
|
|
| Creators:
|
Амосова Н. А.; Кабакова Е. В.
|
| Subjects:
|
РФ; полный текст; аспиранты ФА; легализация; банковские риски; риски; отмывание денег; незаконные действия; противодействие; банковский контроль; Банк России; ЦБР; движение капитала; налоговые органы; правоохранительные органы; Росфинмониторинг; FATF; Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций; Счетная палата; финансовые институты; уголовное право; уголовное законодательство; доходы; преступления; преступная деятельность; борьба с преступностью; банки; мировой опыт; ценные бумаги; банковские операции; вексель; брокерская деятельность; банковская система; банковское право; банковское регулирование; банковское законодательство; эффективность; эффективность права
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1047
|
pdf, 222 Kb
|
|
|
73
|
|
| Creators:
|
Березанский В. В.; Чалдаева Л. А.; Килячков А. А.
|
| Subjects:
|
мировой опыт; мировая экономика; отмывание денег; экономическая преступность; сомнительные сделки; борьба с преступностью; таксономические методы; иерархическая структура (экон); банковская политика; банковская система; РФ; США; правовое регулирование; законодательство; мошенничество; легализация; модели; методология; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1112
|
pdf, 364 Kb
|
|
|
74
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Якушин А. П.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; теневая экономика; экспорт капитала; социальная политика; экономическая политика; кризис; экономические кризисы; национальная экономика; национальная безопасность; отток капитала; откаты; отмывание денег; вывоз капитала; неформальный сектор экономики; предпринимательская деятельность; анализ динамики; статистические данные; макроэкономическая политика; административные правонарушения; налоговые проверки; инновационное развитие; НИОКР; списание; налоговая политика; денежная масса; штрафы; неплатежи; налоговая база; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1144
|
pdf, 260 Kb
|
|
|
75
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Якушин А. П.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; теневая экономика; экспорт капитала; социальная политика; экономическая политика; кризис; экономические кризисы; национальная экономика; национальная безопасность; отток капитала; откаты; отмывание денег; вывоз капитала; неформальный сектор экономики; предпринимательская деятельность; анализ динамики; статистические данные; макроэкономическая политика; административные правонарушения; налоговые проверки; инновационное развитие; НИОКР; списание; налоговая политика; денежная масса; штрафы; неплатежи; налоговая база; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1145
|
pdf, 0.8 Mb
|
|
|
76
|
|
| Creators:
|
Садыржанов Б. Э.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; отмывание денег; терроризм; борьба с терроризмом; правовое регулирование; ЕАЭС; финансовые махинации; финансирование терроризма; Евразийский экономический союз; экономические преступления; законодательство; экономические исследования; международные соглашения; национальная безопасность; международная безопасность; международная борьба с преступностью; Таможенный кодекс; законодательные инициативы; интеграционные объединения; ФЗ № 115; Армения; Киргизия; таможенные режимы; таможенные соглашения; таможенная политика; таможенная система; таможенное регулирование; государственная политика; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\12430
|
pdf, 221 Kb
|
|
|
77
|
|
| Creators:
|
Дыбина И. В.; Судакова В. А.
|
| Subjects:
|
РФ; студенты ФА; криптовалюты; правовое регулирование; управление рисками; финансовые активы; финансовые инструменты; ПОД /ФТ; отмывание денег; финансирование терроризма; борьба с преступностью; экономические преступления; риск-анализ; экономическая безопасность; провайдер; ФАТФ; ICO; нормативные правовые акты; цифровизация; мировой опыт; виртуальность; информационные технологии; государственная политика; токен; биткоин; судебная практика; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13127
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
78
|
|
| Creators:
|
Шакер Н. С.
|
| Subjects:
|
РФ; Банк России; центральный банк; микрофинансовые организации; риски; кредитно-финансовые учреждения; денежно-кредитная политика; банковское регулирование; надзор; саморегулируемые организации; комплайенс; финансовый рынок; небанковские кредитные организации; финансовая система; экономическая преступность; отмывание денег; легализация; недобросовестность; экономическое поведение; модели; правовое регулирование; защита прав; мегарегулирование; минимизация; СРО; полный текст; аспиранты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13281
|
pdf, 166 Kb
|
|
|
79
|
|
| Creators:
|
Шайдуллина В. К.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; цифровизация; цифровая экономика; информационные технологии; финтех; криптовалюты; токен; электронные деньги; расчетные отношения; платежная система; виртуальность; сделки; денежные суррогаты; майнинг; законодательство; правовое регулирование; риски; финансовые активы; цифровые активы; государственный контроль; финансовая деятельность; полный текст; мировой опыт; оборот криптовалюты; перспективы развития; сценарные прогнозы; регламентация; нормативные правовые акты; модели; противодействие; отмывание денег; борьба с преступностью; экономическая преступность; безопасность
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13450
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
80
|
|
| Creators:
|
Максутова А. А.
|
| Subjects:
|
РФ; банки; кредитно-финансовые учреждения; банковская система; банковская политика; банковские операции; сомнительные сделки; незаконные действия; отмывание денег; финансовые махинации; нелегальные доходы; теневая экономика; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковское регулирование; финансовые операции; экономические преступления; борьба с преступностью; вывоз капитала; бегство капиталов; противодействие; риски; легализация; оценка риска; неправомерное поведение; управление рисками; теоретические проблемы; источники риска; банковский кредит; займы; банковские услуги; стратегическое управление; признаки риска; риск-анализ; оценочные показатели; кредитные операции; ущерб; клиенты; кредитоспособность; факторный анализ; методические рекомендации; статистические данные; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13541
|
pdf, 320 Kb
|
|
