31
|
|
Creators:
|
Кабанова Н. А.; Порываев Г. В.
|
Subjects:
|
РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; кредитно-финансовые учреждения; банки; комплайенс; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; регуляторы; ПОД/ФТ; финансовый контроль; легализация; преступная деятельность; финансирование терроризма; отмывание денег; студенты ФА; финансовые риски; управление рисками; риск-менеджмент; правовые риски; репутационные риски; операционные риски; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\8384
|
pdf, 102 Kb
|
|
32
|
|
Creators:
|
Ткачев В. Н.
|
Subjects:
|
РФ; органы внутренних дел; МВД; контракты; уголовное преследование; обвинение; нарушение законодательства; увольнения; преступная деятельность; МЧС; УК РФ; Верховный Суд РФ; Конституционный суд; правоохранительные органы; полиция; апелляционный суд; судебная практика; правовое регулирование; комментарии; 16-ФЗ; нормативные правовые акты; военнослужащие; статус; служебные обязанности; частное обвинение; уголовные правоотношения; уголовное законодательство; государственная служба; контрактная система; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\1123
|
pdf, 188 Kb
|
|
33
|
|
Creators:
|
Васильева О. Н.
|
Subjects:
|
РФ; экономическая политика; экономическая деятельность; ограничения; конкуренция; конкурентный рынок; картели; сговор; антимонопольная политика; антимонопольное регулирование; антимонопольное законодательство; нарушение законодательства; преступление; преступная деятельность; экономическая преступность; предупреждение преступлений; взаимодействие; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; уголовные дела; уголовная ответственность; уголовное законодательство; УК РФ; совместная деятельность; выездные проверки; полномочия; возбуждение дела; картельные сговоры; привлечение к ответственности; административная ответственность; правовое регулирование; расследование; оперативно-розыскная деятельность; ущерб; товарный рынок; возмещение ущерба; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\11807
|
pdf, 0.9 Mb
|
|
34
|
|
Creators:
|
Багреева Е. Г.; Левшук В. В.; Маруха Е. Р.
|
Subjects:
|
РФ; Финансовый университет; мероприятия; международные конференции; "Вопросы права, предпринимательства и управления в период и после пандемии"; пандемия; чрезвычайные ситуации; коронавирус; COVID-19; экономические последствия; государственные закупки; государственные заказы; государственные контракты; контрактная система; государственное регулирование; ФАС; антимонопольная политика; правовое регулирование; нарушение законодательства; правонарушение; экономическая деятельность; экономическая преступность; экономические преступления; анализ динамики; уголовная статистика; уголовные дела; уголовная ответственность; привлечение к ответственности; незаконные действия; аукционы; поставки продукции; медицинская техника; несовершенная конкуренция; бюджетные средства; государственный контроль; преступная деятельность; борьба с преступностью; правоохранительные органы; студенты ФА; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\18414
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
35
|
|
Creators:
|
Соловьев И.
|
Subjects:
|
РФ; экономическая преступность; преступная деятельность; нарушение законодательства; борьба с преступностью; уголовная ответственность; привлечение к ответственности; правоохранительные органы; должностные лица; злоупотребление служебным положением; финансовая деятельность; финансовые операции; бюджетные средства; расследование; судебное разбирательство; ущерб; государственное имущество; хищение; государственные финансы; предупреждение преступлений; финансовый контроль; Уголовный кодекс; УК РФ; криминальное поведение; криминальная экономика; государственный бюджет; 2008 г.; 2013 г.; статистические данные; анализ динамики; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\888
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
36
|
|
Creators:
|
Логинов Е. Л.; Шкута А. А.; Борталевич В. Ю.; Логинова Е. Л.
|
Subjects:
|
РФ; национальная экономика; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; борьба с преступностью; преступная деятельность; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые операции; мошенничество; финансовые махинации; вывоз капитала; трансграничное сотрудничество; трансграничные сети; имущество; международное движение капитала; государственный контроль; финансовый контроль; мониторинг; ущерб; зарубежные капиталовложения; транзакции; международные расчетные отношения; платежная система; безналичные расчеты; утечка капиталов; контрольные органы; обмен информацией; организованная преступность; прозрачность; финансовые активы; отмывание денег; легализация; финансирование терроризма; комплексный подход; взаимодействие; налоговые органы; налоговый контроль; кластеры; Росфинмониторинг; информационное обеспечение; информационные системы; Единая информационная система; исследования ФУ; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\10641
|
pdf, 337 Kb
|
|
37
|
|
Creators:
|
Гримальская С. А.
|
Subjects:
|
РФ; государственная безопасность; общественная безопасность; угроза; экстремизм; уголовная ответственность; преступная деятельность; преступность; преступления; криминализация; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; преступления против государства; преступления против государственной власти; УК РФ; Уголовный кодекс; противодействие; анализ динамики; статистические данные; организованная преступность; государственная политика; судебная практика; экстремистские сообщества; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\11272
|
pdf, 273 Kb
|
|
38
|
|
Creators:
|
Амосова Н. А.; Кабакова Е. В.
|
Subjects:
|
РФ; полный текст; аспиранты ФА; легализация; банковские риски; риски; отмывание денег; незаконные действия; противодействие; банковский контроль; Банк России; ЦБР; движение капитала; налоговые органы; правоохранительные органы; Росфинмониторинг; FATF; Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций; Счетная палата; финансовые институты; уголовное право; уголовное законодательство; доходы; преступления; преступная деятельность; борьба с преступностью; банки; мировой опыт; ценные бумаги; банковские операции; вексель; брокерская деятельность; банковская система; банковское право; банковское регулирование; банковское законодательство; эффективность; эффективность права
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\1047
|
pdf, 222 Kb
|
|
39
|
|
Creators:
|
Куракин А. В.; Сухаренко А. Н.
|
Subjects:
|
РФ; национальная безопасность; стратегия развития; правонарушение; преступная деятельность; угроза; общественная безопасность; организованная преступность; преступные группы; уголовная статистика; статистические данные; мошенничество; незаконный оборот наркотиков; экономическая преступность; экономические преступления; вымогательство; хищение; криминализация; криминальная экономика; международные преступления; борьба с преступностью; борьба с международной преступностью; уголовное законодательство; уголовное право; уголовные правоотношения; УК РФ; Уголовный кодекс; привлечение к ответственности; уголовная ответственность; судебная практика; латентная преступность; правовое регулирование; уголовные дела; наказание; лишение свободы; СНГ; Грузия; мировой опыт; транснациональная преступность; "воры в законе"; международно-правовое регулирование; международное сотрудничество; правоохранительная деятельность; следственные органы; международный розыск; экстрадиция; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\11930
|
pdf, 203 Kb
|
|
40
|
|
Creators:
|
Максутова А. А.
|
Other creators:
|
Ситнов А. А.
|
Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; финансовые махинации; незаконное обогащение; коммерческие банки; кредитно-финансовые учреждения; экономическая преступность; преступная деятельность; незаконные действия; отмывание денег; нелегальные доходы; нелегальная экономическая деятельность; финансовые операции; банковские операции; риски; сомнительные сделки; легализация; кредитные риски; оценка риска; риск-анализ; риск-менеджмент; управление рисками; сокращение; потери; методы управления; правовое регулирование; банковская политика; банковское регулирование; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; финансовый контроль; государственный контроль; противодействие; ОД/ФТ; аспиранты ФА; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\14442
|
pdf, 224 Kb
|
|