41
|
|
Creators:
|
Прасолов В. И.; Киракосян А. С.
|
Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; финансовый мониторинг; экономическая преступность; преступная деятельность; отмывание денег; легализация; незаконное обогащение; денежные переводы; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; государственная политика; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; противодействие; кредитно-финансовые учреждения; банки; банковские операции; риски; криптовалюты; информационные технологии; финансовые технологии; финтех; цифровизация; цифровая экономика; электронные деньги; блокчейн; денежные средства; банковские счета; валютные счета; валютное регулирование; валютный контроль; денежные суррогаты; финансовые инструменты; спекуляции; Росфинмониторинг; государственный контроль; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; требования; банковская система; автоматизированные информационные системы; банковские технологии; денежные потоки; сомнительные сделки; обеспечение безопасности; экономическая безопасность; программное обеспечение; SAS Institute; Oracle Corporation; DeticaNetReveal; финансовые операции; прозрачность; студенты ФА; полный текст; электронные публикации
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\14778
|
pdf, 219 Kb
|
|
42
|
|
Creators:
|
Аршин К. В.
|
Subjects:
|
Европа; Европейский союз; миграционная политика; миграция населения; миграционный кризис; тенденции развития; анализ динамики; 2015 г.; 2018 г.; системный подход; глобальные проблемы; XXI в.; государство и общество; политический фактор; политическое убежище; последствия; политическая система; политическая организация общества; политические партии; социальный протест; мигранты; иностранные граждане; коренное население; противоречия; массовое сознание; национальная культура; идеологическая борьба; религиозный фактор; мусульмане; исламский фактор; террористические акты; угроза; национальная безопасность; мировой опыт; РФ; национальное государство; национальные меньшинства; дискриминация национальных меньшинств; международная миграция населения; статистические данные; 1990 г.; 2017 г.; прирост населения; численность населения; трудовая миграция; трудовые ресурсы; международная миграция рабочей силы; гражданство; преступная деятельность; неформальные объединения; дезинтеграция; социум; толерантность; государственная политика; ограничения; въезд и выезд; СНГ; денежные переводы; отток капитала; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; исследования ФУ; полный текст; электронные публикации
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\15692
|
pdf, 1.1 Mb
|
|
43
|
|
Creators:
|
Галас М. Л.
|
Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; мигранты; миграционная политика; миграция населения; страты; социальная типология; гражданское общество; лояльность; социальная стратификация; стабильность; общественное согласие; социально-политическое развитие; социально-политические интересы; социальная система; политические интересы; деструкция; преференции; мягкая сила; методы исследования; социальная структура населения; правовое регулирование; законодательство; незаконная миграция; трудовая миграция; государственные программы; государственная поддержка; соотечественники; иностранные граждане; рынок труда; регионы; иностранные рабочие; субъекты федерации; переселение; преступная деятельность; преступность; экстремизм; терроризм; сценарные прогнозы; анализ динамики; статистические данные; электронные публикации; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\15698
|
pdf, 0.8 Mb
|
|
44
|
|
Creators:
|
Зверев В. А.; Никитина Д. П.
|
Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; мошенничество; коммерческие банки; банки; искажения; финансовая отчетность; финансовые махинации; преступная деятельность; экономическая преступность; центральный банк; ЦБР; ЦБ РФ; мегарегулирование; банковская система; банковская политика; банковское регулирование; банковский контроль; надзор; лицензии; лицензирование; отзыв лицензии; банкротство; арбитражное управление; ликвидация; достоверность данных; фальсификация; правовое регулирование; банковское законодательство; финансовое положение; требования; банковский капитал; преднамеренное банкротство; депозиты; банковские счета; вклады; страхование финансово-кредитной сферы; Агентство по страхованию вкладов; АСВ; клиенты; аффилированные лица; утечка капиталов; оффшорные зоны; борьба с преступностью; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\1642
|
pdf, 156 Kb
|
|
45
|
|
Creators:
|
Трунцевский Ю. В.; Сухаренко А. Н.
|
Subjects:
|
СНГ; правовая система; правовое регулирование; экономическая преступность; легализация; незаконное обогащение; организованная преступность; уголовная ответственность; мировая экономика; мировой опыт; РФ; Грузия; Украина; Кыргызстан; Казахстан; уголовное право; уголовное законодательство; УК РФ; Уголовный кодекс; криминальная экономика; криминализация; преступная деятельность; воры в законе; статус; рэкет; незаконные действия; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; борьба с преступностью; уголовные деяния; наказание; сравнительный анализ; сравнительное правоведение; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\1923
|
pdf, 140 Kb
|
|
46
|
|
Creators:
|
Куракин А. В.; Сухаренко А. Н.
|
Subjects:
|
РФ; коррупция; борьба с коррупцией; антикоррупционное законодательство; пандемия; коронавирус; COVID-19; преступность; федеральные округа; 2020 г.; анализ динамики; статистические данные; национальная безопасность; государственная политика; стратегия развития; преступная деятельность; УК РФ; Уголовный кодекс; должностные преступления; злоупотребление; мошенничество; нормы права; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\19682
|
pdf, 69 Kb
|
|
47
|
|
Creators:
|
Гримальская С. А.; Кадиева С. О.
|
Subjects:
|
РФ; Франция; мировой опыт; сравнительный анализ; сравнительное правоведение; национальное право; конституционные принципы; обязанности; налоги; сборы; налоговое право; налоговое законодательство; Налоговый кодекс; правовое регулирование; налогоплательщики; налоговые агенты; нарушение законодательства; налоговые правонарушения; налоговые преступления; уклонение от налогов; мошенничество; налоговые органы; налоговый контроль; налоговая декларация; экономическая преступность; налоговая ответственность; привлечение к ответственности; уголовная ответственность; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; субъект преступления; состав преступления; преступная деятельность; юридическое лицо; физическое лицо; магистранты ФА; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\18256
|
pdf, 1.9 Mb
|
|
48
|
|
Creators:
|
Попова Н. Ф.
|
Subjects:
|
РФ; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; искусственный интеллект; робототехника; цифровизация; цифровые технологии; цифровые устройства; идентификация; преступники; нейросети; видеонаблюдение; видеокамеры; режим реального времени; распознавание изображений; нарушение общественного порядка; преступная деятельность; криминализация; базы данных; большие данные; Big data; биометрия; дактилоскопическая экспертиза; фотороботы; чрезвычайные ситуации; пандемия; коронавирус; COVID-19; системы слежения и наведения; органы внутренних дел; МВД; министерство внутренних дел; общественная безопасность; компьютеризация; новая технология; правонарушение; розыск; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\20006
|
pdf, 47 Kb
|
|
49
|
|
Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
Subjects:
|
РФ; экономика; легализация; денежные средства; типология; импортные операции; авансовые платежи; импортные товары; отмывание денег; финансовые махинации; типологический анализ; эмпирические исследования; эмпирические данные; внешнеэкономическая деятельность; финансовый мониторинг; преступные доходы; преступный умысел; внешнеторговый договор; государственный контроль; международная торговля; преступная деятельность; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; внешняя торговля; обзорно-аналитическая информация; финансовые инструменты; наличные деньги; финансовые посредники; депозиты; денежные переводы; электронные деньги; ценные бумаги; вексель; транзакции; контрабанда; "псевдоимпорт"; "трансферпрайсинг"; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; борьба с преступностью; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\20407
|
pdf, 355 Kb
|
|
50
|
|
Creators:
|
Вильская Н. В.; Малахова В. Ю.
|
Subjects:
|
РФ; юридическая наука; преступления; преступная деятельность; экономическая преступность; объект преступления; объективная сторона преступления; классификация; состав преступления; состав правонарушения; привлечение к ответственности; уголовная ответственность; нормативные правовые акты; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; УК РФ; гражданское законодательство; Гражданский кодекс; ГК РФ; Конституция; правовое регулирование; уголовно-правовое регулирование; предпринимательская деятельность; юридическое лицо; физическое лицо; индивидуальные предприниматели; государственная регистрация; Федеральная налоговая служба; государственный реестр; лицензирование; должностные лица; должностные преступления; злоупотребление служебным положением; неправомерный отказ; неправомерное поведение; воспрепятствование; законность; экономическая деятельность; правовая защита; защита гражданских прав; частная практика; теоретические проблемы; правомерный отказ; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\21269
|
pdf, 402 Kb
|
|