FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 96
41
Creators: Прасолов В. И.; Киракосян А. С.
Subjects: РФ; финансовый рынок; финансовый мониторинг; экономическая преступность; преступная деятельность; отмывание денег; легализация; незаконное обогащение; денежные переводы; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; государственная политика; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; противодействие; кредитно-финансовые учреждения; банки; банковские операции; риски; криптовалюты; информационные технологии; финансовые технологии; финтех; цифровизация; цифровая экономика; электронные деньги; блокчейн; денежные средства; банковские счета; валютные счета; валютное регулирование; валютный контроль; денежные суррогаты; финансовые инструменты; спекуляции; Росфинмониторинг; государственный контроль; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; требования; банковская система; автоматизированные информационные системы; банковские технологии; денежные потоки; сомнительные сделки; обеспечение безопасности; экономическая безопасность; программное обеспечение; SAS Institute; Oracle Corporation; DeticaNetReveal; финансовые операции; прозрачность; студенты ФА; полный текст; электронные публикации
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\14778
42
Creators: Аршин К. В.
Subjects: Европа; Европейский союз; миграционная политика; миграция населения; миграционный кризис; тенденции развития; анализ динамики; 2015 г.; 2018 г.; системный подход; глобальные проблемы; XXI в.; государство и общество; политический фактор; политическое убежище; последствия; политическая система; политическая организация общества; политические партии; социальный протест; мигранты; иностранные граждане; коренное население; противоречия; массовое сознание; национальная культура; идеологическая борьба; религиозный фактор; мусульмане; исламский фактор; террористические акты; угроза; национальная безопасность; мировой опыт; РФ; национальное государство; национальные меньшинства; дискриминация национальных меньшинств; международная миграция населения; статистические данные; 1990 г.; 2017 г.; прирост населения; численность населения; трудовая миграция; трудовые ресурсы; международная миграция рабочей силы; гражданство; преступная деятельность; неформальные объединения; дезинтеграция; социум; толерантность; государственная политика; ограничения; въезд и выезд; СНГ; денежные переводы; отток капитала; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; исследования ФУ; полный текст; электронные публикации
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\15692
43
Creators: Галас М. Л.
Subjects: РФ; исследования ФУ; мигранты; миграционная политика; миграция населения; страты; социальная типология; гражданское общество; лояльность; социальная стратификация; стабильность; общественное согласие; социально-политическое развитие; социально-политические интересы; социальная система; политические интересы; деструкция; преференции; мягкая сила; методы исследования; социальная структура населения; правовое регулирование; законодательство; незаконная миграция; трудовая миграция; государственные программы; государственная поддержка; соотечественники; иностранные граждане; рынок труда; регионы; иностранные рабочие; субъекты федерации; переселение; преступная деятельность; преступность; экстремизм; терроризм; сценарные прогнозы; анализ динамики; статистические данные; электронные публикации; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\15698
44
Creators: Зверев В. А.; Никитина Д. П.
Subjects: РФ; финансовый рынок; мошенничество; коммерческие банки; банки; искажения; финансовая отчетность; финансовые махинации; преступная деятельность; экономическая преступность; центральный банк; ЦБР; ЦБ РФ; мегарегулирование; банковская система; банковская политика; банковское регулирование; банковский контроль; надзор; лицензии; лицензирование; отзыв лицензии; банкротство; арбитражное управление; ликвидация; достоверность данных; фальсификация; правовое регулирование; банковское законодательство; финансовое положение; требования; банковский капитал; преднамеренное банкротство; депозиты; банковские счета; вклады; страхование финансово-кредитной сферы; Агентство по страхованию вкладов; АСВ; клиенты; аффилированные лица; утечка капиталов; оффшорные зоны; борьба с преступностью; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\1642
45
Creators: Трунцевский Ю. В.; Сухаренко А. Н.
Subjects: СНГ; правовая система; правовое регулирование; экономическая преступность; легализация; незаконное обогащение; организованная преступность; уголовная ответственность; мировая экономика; мировой опыт; РФ; Грузия; Украина; Кыргызстан; Казахстан; уголовное право; уголовное законодательство; УК РФ; Уголовный кодекс; криминальная экономика; криминализация; преступная деятельность; воры в законе; статус; рэкет; незаконные действия; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; борьба с преступностью; уголовные деяния; наказание; сравнительный анализ; сравнительное правоведение; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\1923
46
Creators: Куракин А. В.; Сухаренко А. Н.
Subjects: РФ; коррупция; борьба с коррупцией; антикоррупционное законодательство; пандемия; коронавирус; COVID-19; преступность; федеральные округа; 2020 г.; анализ динамики; статистические данные; национальная безопасность; государственная политика; стратегия развития; преступная деятельность; УК РФ; Уголовный кодекс; должностные преступления; злоупотребление; мошенничество; нормы права; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\19682
47
Creators: Гримальская С. А.; Кадиева С. О.
Subjects: РФ; Франция; мировой опыт; сравнительный анализ; сравнительное правоведение; национальное право; конституционные принципы; обязанности; налоги; сборы; налоговое право; налоговое законодательство; Налоговый кодекс; правовое регулирование; налогоплательщики; налоговые агенты; нарушение законодательства; налоговые правонарушения; налоговые преступления; уклонение от налогов; мошенничество; налоговые органы; налоговый контроль; налоговая декларация; экономическая преступность; налоговая ответственность; привлечение к ответственности; уголовная ответственность; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; субъект преступления; состав преступления; преступная деятельность; юридическое лицо; физическое лицо; магистранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\18256
48
Creators: Попова Н. Ф.
Subjects: РФ; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; искусственный интеллект; робототехника; цифровизация; цифровые технологии; цифровые устройства; идентификация; преступники; нейросети; видеонаблюдение; видеокамеры; режим реального времени; распознавание изображений; нарушение общественного порядка; преступная деятельность; криминализация; базы данных; большие данные; Big data; биометрия; дактилоскопическая экспертиза; фотороботы; чрезвычайные ситуации; пандемия; коронавирус; COVID-19; системы слежения и наведения; органы внутренних дел; МВД; министерство внутренних дел; общественная безопасность; компьютеризация; новая технология; правонарушение; розыск; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\20006
49
Creators: Бекетнова Ю. М.
Subjects: РФ; экономика; легализация; денежные средства; типология; импортные операции; авансовые платежи; импортные товары; отмывание денег; финансовые махинации; типологический анализ; эмпирические исследования; эмпирические данные; внешнеэкономическая деятельность; финансовый мониторинг; преступные доходы; преступный умысел; внешнеторговый договор; государственный контроль; международная торговля; преступная деятельность; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; внешняя торговля; обзорно-аналитическая информация; финансовые инструменты; наличные деньги; финансовые посредники; депозиты; денежные переводы; электронные деньги; ценные бумаги; вексель; транзакции; контрабанда; "псевдоимпорт"; "трансферпрайсинг"; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; борьба с преступностью; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\20407
50
Creators: Вильская Н. В.; Малахова В. Ю.
Subjects: РФ; юридическая наука; преступления; преступная деятельность; экономическая преступность; объект преступления; объективная сторона преступления; классификация; состав преступления; состав правонарушения; привлечение к ответственности; уголовная ответственность; нормативные правовые акты; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; УК РФ; гражданское законодательство; Гражданский кодекс; ГК РФ; Конституция; правовое регулирование; уголовно-правовое регулирование; предпринимательская деятельность; юридическое лицо; физическое лицо; индивидуальные предприниматели; государственная регистрация; Федеральная налоговая служба; государственный реестр; лицензирование; должностные лица; должностные преступления; злоупотребление служебным положением; неправомерный отказ; неправомерное поведение; воспрепятствование; законность; экономическая деятельность; правовая защита; защита гражданских прав; частная практика; теоретические проблемы; правомерный отказ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\21269
Documents found: 96

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper