71
|
|
Creators:
|
Рычагова М. М.; Кашурников С. Н.
|
Subjects:
|
РФ; торговая политика; розничная торговля; риски; мошенничество; угроза; безопасность бизнеса; корпорации; компании; корпоративное мошенничество; понятийный аппарат; терминология; злоупотребление доверием; экономическая преступность; преступная деятельность; личное обогащение; обман; контрагенты; ущерб; ритейл; внутрикорпоративное мошенничество; наемные рабочие; хищение; незаконное обогащение; незаконные действия; потери; торговые компании; торговые предприятия; финансовые махинации; кража; денежные средства; скимминг; торговая сеть; интернет; электронная торговля; преступники; преступное поведение; защитные меры; внутренний аудит; корпоративный контроль; противодействие; борьба с преступностью; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\19342
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
72
|
|
Creators:
|
Мальцев К. А.; Попова Н. Ф.
|
Subjects:
|
РФ; государственная служба; государственные служащие; чиновничество; должностные лица; коррупция; правонарушение; преступная деятельность; корыстная преступность; экономическая преступность; взяточничество; нелегальные доходы; ответственность; уголовная ответственность; привлечение к ответственности; борьба с коррупцией; предотвращение преступности; профилактика; государственная политика; нормативные правовые акты; антикоррупционное законодательство; правовое регулирование; международная борьба с преступностью; международное сотрудничество; международные договоры; органы государственного управления; децентрализация управления; наказание; США; Сингапур; Финляндия; Швеция; Гонконг; Голландия; Китай; страны мира; мировой опыт; аспиранты ФА; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\19528
|
pdf, 191 Kb
|
|
73
|
|
Creators:
|
Тригуб Е. Ю.
|
Subjects:
|
РФ; деофшоризация; мировая экономика; финансовая система; отмывание денег; финансовые махинации; уклонение от налогов; "офшорные юрисдикции"; двойное налогообложение; преступная деятельность; теневая экономика; бюджетные доходы; национальная безопасность; экономические санкции; налогообложение; налогоплательщики; обмен информацией; антикризисная политика; национальная валюта; валютно-финансовые отношения; аспиранты ФА; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\28438
|
pdf, 365 Kb
|
|
74
|
|
Creators:
|
Зотова Е. А.; Николаев Д. А.; Фешина С. С.
|
Subjects:
|
ЕС; Европейский союз; США; мировой опыт; государство и право; мошенничество; финансовые махинации; экономическая преступность; криминализация; отмывание денег; финансирование терроризма; преступные доходы; нелегальные доходы; незаконные действия; преступная деятельность; борьба с преступностью; преступное имущество; конфискация; функции; имущественные преступления; взыскание; уголовные правоотношения; криминальное поведение; незаконное обогащение; контрабанда; организованная преступность; обвинение; презумпция невиновности; стратегия развития; аспиранты ФА; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\20269
|
pdf, 231 Kb
|
|
75
|
|
Creators:
|
Коновалова О. В.; Енилина Д. В.
|
Subjects:
|
РФ; бухгалтерский учет; отчетность; финансовая отчетность; учетная политика; финансовая информация; искажения; фальсификация; мошенничество; финансовые махинации; экономические преступления; незаконные действия; преступная деятельность; противодействие; борьба с преступностью; учетно-аналитическая информация; достоверность данных; оценка риска; управление рисками; предприятия; организации; хозяйствующий субъект; хозяйственная деятельность; финансовая деятельность; внутренний контроль; ПБУ 4/99; ПБУ 1/2008; международные стандарты; COSO; риск-ориентированный подход; раскрытие информации; нормативные правовые акты; правовое регулирование; факторный анализ; внутренняя среда; внешняя среда; основные средства; материальные активы; хищения; система контроля; внутренний аудит; аудиторская проверка; корпоративная информация; деловая репутация; экономическая безопасность; финансовый контроль; магистранты ФА; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\20279
|
pdf, 262 Kb
|
|
76
|
|
Creators:
|
Авдийский В. И.; Боташева Л. Х.; Щербаков А. Н.
|
Subjects:
|
РФ; мировая экономика; глобальные проблемы экономического развития; коррупция; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; незаконные действия; преступная деятельность; противодействие; борьба с преступностью; борьба с коррупцией; экономическая преступность; международная преступность; борьба с международной преступностью; борьба с международным терроризмом; организованная преступность; международные стандарты; ФАТФ; риск-ориентированный подход; оценка риска; риск-анализ; управление рисками; риск-менеджмент; минимизация; финансовый мониторинг; страны мира; классификация; теневая экономика; удельный вес; развитые страны; развивающиеся страны; страны с переходной экономикой; оффшорные юрисдикции; система контроля; внутренний контроль; финансовый контроль; международный контроль; комплайенс; комплаенс; функции; хозяйствующий субъект; государственная политика; государственное регулирование; государственный контроль; международное сотрудничество; взаимодействие; единая база данных; обмен информацией; финансовая информация; финансовая разведка; автоматизированные информационные системы; Австрия; США; Великобритания; Китай; КНР; Италия; Испания; мировой опыт; магистранты ФА; исследования ФУ; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\20286
|
pdf, 310 Kb
|
|
77
|
|
Creators:
|
Исмаилов И. Ш.; Прасолов В. И.; Волконский В. А.
|
Subjects:
|
РФ; мировая экономика; конфискация; имущество; криптовалюты; денежные средства; денежные суррогаты; виртуальность; денежное обращение; денежный оборот; государственная политика; государственное регулирование; государственный контроль; система контроля; финансовый контроль; международный контроль; международное право; гражданская конфискация; страны мира; мировой опыт; частная собственность; принуждение; изъятие; преступная деятельность; коррупция; преступные доходы; нелегальные доходы; отмывание денег; экономическая преступность; международная преступность; финансовые махинации; борьба с преступностью; борьба с коррупцией; борьба с международной преступностью; организованная преступность; налоговая амнистия; амнистия капитала; налоговая декларация; вывоз капитала; нормативные правовые акты; гражданское законодательство; Гражданский кодекс; ГК РФ; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; УК РФ; Кодекс об административных правонарушениях; правовое регулирование; международное сотрудничество; наказание; уголовная конфискация; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\20293
|
pdf, 246 Kb
|
|
78
|
|
Creators:
|
Коновалова О. В.; Семенов Н. С.
|
Subjects:
|
РФ; государственные закупки; государственные заказы; закупки; закупочные цены; контрактная система; экономическая деятельность; коррупция; злоупотребление служебным положением; экономические преступления; противодействие; незаконные действия; преступная деятельность; риски; коррупционные риски; оценка риска; "неконкурентные" закупки; "чрезвычайные" закупки"; нормативные правовые акты; законодательство; правовое регулирование; государственные контракты; тенденции развития; борьба с коррупцией; "Трансперенси Интернешнл"; методы исследования; бюджетные средства; бюджетные расходы; неэффективность; кумовство; Германия; Франция; Австрия; Великобритания; Нидерланды; Дания; мировой опыт; 2013 г.; 2020 г.; статистические данные; государственная политика; государственное регулирование; экономическая политика; магистранты ФА; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\20296
|
pdf, 333 Kb
|
|
79
|
|
Creators:
|
Горохова С. С.
|
Subjects:
|
РФ; банковская система; банки; финансовый рынок; финансовые услуги; банковские услуги; информационная безопасность; конфиденциальность; защита информации; информационные риски; кредитно-финансовые учреждения; кибербезопасность; угроза; обеспечение безопасности; искусственный интеллект; машинное обучение; информационные технологии; правоохранительные органы; экономическая преступность; причинение вреда; утечка информации; мошенничество; хищение; электронные деньги; преступная деятельность; борьба с преступностью; противодействие; правовое регулирование; дистанционное банковское обслуживание; банковские технологии; центральный банк; ЦБ РФ; банковское регулирование; мегарегулирование; цифровизация; большие данные; Big data; защитные меры; информационные системы; компьютерные вирусы; вредоносные программы; программное обеспечение; предупреждение преступлений; робототехника; банковское право; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\19999
|
pdf, 231 Kb
|
|
80
|
|
Creators:
|
Попова А. В.
|
Subjects:
|
РФ; банковская система; банки; финансовый рынок; финансовые услуги; банковские услуги; информационная безопасность; конфиденциальность; защита информации; кредитно-финансовые учреждения; искусственный интеллект; интеллектуальные системы; информационные технологии; угроза; кибербезопасность; обеспечение безопасности; сравнительный анализ; автоматизированные информационные системы; этические проблемы; социальная инженерия; дистанционное банковское обслуживание; банковские технологии; банкинг; цифровизация; правовое регулирование; международно-правовое регулирование; ETS; преступная деятельность; киберпреступность; борьба с преступностью; защитные меры; киберпространство; мировой опыт; Европейский союз; банковское право; информационные ресурсы; компьютерные вирусы; международная безопасность; центральный банк; ЦБ РФ; нормативные правовые акты; стандарты; нейронные сети; робототехника; машинное обучение; экономическая этика; национальная безопасность; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\20005
|
pdf, 1.8 Mb
|
|